中国长城科技集团股份有限公司2019年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会涉及变更前次股东大会决议的情形具体如下：

　　本次股东大会审议通过的新《全面金融合作协议》将替代经2017年3月27日公司2017年度第二次临时股东大会审议通过的旧《全面金融合作协议》，除调整存贷款额度及延长协议期限外，其他协议条款不变。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开的时间：2019年9月12日下午14:30

　　网络投票的时间：2019年9月11日－2019年9月12日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年9月11日下午15:00－2019年9月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技工业园长城大厦16楼

　　3、召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：独立董事蓝庆新先生

　　6、会议通知情况：公司董事会于2019年8月27日、8月31日、9月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知》（2019-062号）、《关于召开2019年度第三次临时股东大会的补充通知》（2019-073号）、《关于召开2019年度第三次临时股东大会的提示性公告》（2019-075号），公告了2019年度第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共94人，所持有表决权的股份总数为1,262,673,100股，占公司有表决权总股份的43.121%。

　　其中，参加现场投票的股东及股东代表8人，其所持有表决权的股份总数为1,197,851,406股，占公司有表决权总股份的40.908%；参加网络投票的股东为86人，其所持有表决权的股份总数为64,821,694股，占公司有表决权总股份的2.214%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，具体表决情况如下：

　　审议普通决议议案

　　1、选举李国敏先生为公司第七届董事会独立董事

　　同意1,262,252,800股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.967%；反对420,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意67,256,869股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.379%；反对420,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.621%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　2、收购天津飞腾部分股权暨关联交易

　　关联股东中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人及控股股东，持有公司股票1,188,482,503股）、湖南计算机厂有限公司（关联企业，持有公司股票6,127,748股）回避表决。

　　同意66,195,977股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的97.257%；反对1,866,872股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2.743%；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意65,810,297股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.242%；反对1,866,872股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.758%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　3、《全面金融合作协议》调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易

　　关联股东中国电子信息产业集团有限公司（实际控制人及控股股东，持有公司股票1,188,482,503股）、湖南计算机厂有限公司（关联企业，持有公司股票6,127,748股）回避表决。

　　同意66,191,177股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的97.250%；反对1,866,872股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的2.743%；弃权4,800股，占出席会议非关联股东有效表决权股份总数的0.007%。

　　中小股东表决情况：同意65,805,497股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.234%；反对1,866,872股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.758%；弃权4,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.007%。

　　该项议案获得出席会议的非关联股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　4、续聘立信为公司2019年度财务审计单位及内部控制审计单位

　　同意1,262,263,744股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.968%；反对409,356股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.032%；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意67,267,813股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.395%；反对409,356股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.605%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意，表决结果：通过。

　　审议特别决议议案

　　5、下属公司向银行申请授信额度

　　同意1,262,257,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.967%；反对415,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意67,261,669股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.386%；反对415,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.614%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　6、为下属公司提供担保

　　同意1,262,254,600股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.967%；反对418,500股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.033%；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意67,258,669股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.382%；反对418,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.618%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　7、为购买中电长城大厦项目的按揭贷款客户提供阶段性担保

　　同意1,262,238,821股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.966%；反对428,456股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.034%；弃权5,823股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.000%。

　　中小股东表决情况：同意67,242,890股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.358%；反对428,456股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.633%；弃权5,823股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.009%。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　8、部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金

　　同意1,262,276,700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.969%；反对396,400股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.031%；弃权0股。

　　中小股东表决情况：同意67,280,769股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.414%；反对396,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.586%；弃权0股。

　　该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所赫敏律师、万利民律师

　　2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2019年度第三次临时股东大会通知公告；

　　2、公司2019年度第三次临时股东大会补充通知公告；

　　3、公司2019年度第三次临时股东大会提示性公告；

　　4、公司2019年度第三次临时股东大会决议；

　　5、本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　【中国长城(000066)、股吧】科技(19.960, -0.15, -0.75%)集团股份有限公司

　　董事会

　　二O一九年九月十二日