南京医药股份有限公司关于终止挂牌转让参股子公司股权的进展公告

　　【南京医药(600713)、股吧】股份有限公司关于终止挂牌转让参股子公司股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）决定终止在南京公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的北京智博高科生物技术有限公司（以下简称“智博高科”）28.57%股权（以下简称“标的股权”），现将相关情况公告如下：

　　一、转让标的股权基本情况

　　2019年7月8-10日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于挂牌转让北京智博高科生物技术有限公司28.57%的议案》，董事会同意公司在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让所持有的智博高科28.57%股权。智博高科28.57%股权资产评估价值为3,622.16万元，最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。公司以7,600万元作为挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让，交易价格及标的股权受让方将根据公开挂牌结果予以确定。具体内容详见公司编号为ls2019-044之《南京医药股份有限公司出售资产公告》。

　　二、实施进展情况

　　因智博高科在北京华亚正信资产评估有限公司出具的《南京医药股份有限公司拟转让其持有的北京智博高科生物技术有限公司28.57%股权价值资产评估报告》（华亚正信评报字【2019】第A12-0025号）有效期（2019年8月30日）到期前，仍未提交齐备符合办理公司本次挂牌转让标的股权事项有关规定的必备文件，进而公司无法继续实施本次挂牌转让标的股权相关工作。鉴于上述情况，公司决定终止本次挂牌转让标的股权事项。

　　本次标的股权挂牌转让终止预计对公司经营业绩不会产生重大影响，公司现仍持有智博高科28.57%股权，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　南京医药股份有限公司

　　董事会

　　2019年9月3日

　　证券代码：600713       证券简称：南京医药         编号：ls2019-058

　　南京医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月24日发布《南京医药股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》，上述公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，公司现发布本次股东大会的提示性公告如下：

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年9月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年9月10日 9点00分

　　召开地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年9月10日

　　至2019年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，单独或合并持有公司有表决权股份3%以上的股东可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的董事候选人人选，公司董事会将在收到符合条件的股东对新的董事候选人提名后的2日内公告新的董事候选人的名单及简历。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2019年8月22日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2019年8月24日对外披露的编号为ls2019-054之《南京医药股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》。相关公告于2019年8月24日刊登于上海证券交易所网站，上海证券报、中国证券报及证券时报上。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　登记手续：法人股东须持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人证明书、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续；个人股东须持股东帐户卡、本人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　（二）登记时间、地点及联系方式

　　登记时间：2019年9月9日上午9:00至11:00；下午13:30至17:00。

　　登记地点：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢9层投资与战略规划部。

　　公司联系地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢。

　　联系方式：联系人：李文骏、王冠

　　电话：（025）84552601、84552680

　　传真：（025）84552680

　　邮编：210012

　　（三）注意事项：与会股东交通及食宿费用自理。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2019年9月3日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京医药股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年9月10日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。