金花股份:第八届董事会第十七次会议决议
摘要: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金花企业(集团)股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金花企业(集团)股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2019年8月9日以传真、电子邮件方式发出,会议于2019年8月20日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开,应到董事7人,实到7人(其中独立董事牛晓涛先生、黄丽琼女士以通讯方式参会表决),实际表决人数7人。会议由董事长吴一坚先生主持,公司高管人员列席会议,符合《公司法》和公司章程的有关规定。经讨论表决,会议通过如下决议:
一、通过《公司2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0
《2019年半年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站;《2019年半
年度报告全文》见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )。
二、通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0
《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体详见
上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn )
特此公告。
金花企业(集团)股份有限公司董事会
2019年8月22日
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