清溢光电(688138.SH)：聘任任新航为公司财务总裁

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　　9月13日丨清溢光电(688138.SH)公布，公司基于战略发展需要而调整工作分工安排，吴克强先生申请辞去公司财务总裁（即财务负责人）职务。辞去上述职务后，吴克强先生将继续任职公司董事、总经理职务。

　　公司董事会于近日收到董事会秘书秦莘女士的辞职报告，因公司基于战略发展需要调整工作分工安排原因，秦莘女士不再担任公司董事会秘书职务，将继续在公司任职，担任法务部经理。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，秦莘女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　公司于2024年9月13日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总裁（即财务负责人）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司财务总裁（即财务负责人），任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止；经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任任新航先生为公司董事会秘书，由于任新航先生尚未取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书任职培训证明，暂由其代行董事会秘书职责，对任新航先生董事会秘书职位的聘任将于其取得相关证明后正式生效。