*ST珠江B：28日召开今年第一次临时股东大会

　　本公司第七届董事会三十三次会议根据本公司章程及有关规定决定召开2016年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、召开地点：公司会议室；

　　地点：海口珠江广场帝豪大厦29层本公司会议室

　　3、会议召开合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　4、召开时间：

　　(1)现场会议时间：2016年9月28日(星期三)下午14:30。

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年9月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00.

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月27日下午15:00至2016年9月28日下午15:00期间的任意时间。

　　5、召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

　　(1)现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

　　(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2016年9月21日；

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；(采用累积投票制)

　　1.1选举第八届董事会董事候选人王国丰先生；

　　1.2选举第八届董事会董事候选人王建新先生；

　　1.3选举第八届董事会董事候选人赵彦明先生；

　　1.4选举第八届董事会董事候选人王春立先生；

　　1.5选举第八届董事会董事候选人赵寅虎先生；

　　1.6选举第八届董事会董事候选人薛春雷先生。

　　2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；(采用累积投票制)

　　2.1选举第八届董事会独立董事候选人姚刚先生；

　　2.2选举第八届董事会独立董事候选人朱恒源先生；

　　2.3选举第八届董事会独立董事候选人许来正先生；

　　3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。(采用累积投票制)

　　3.1选举第八届监事会监事候选人宋春伶女士；

　　3.2选举第八届监事会监事候选人张存亮先生。

　　三、议案内容的披露

　　议案内容详见2016年9月13日《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网海南珠江控股股份有限公司董事会公告及监事会公告。

　　四、出席会议人员

　　1、公司董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2016年9月21日收市在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；其中，B股投资者应在股权登记日之前的第3个交易日(即B股股东

　　能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

　　3、为本次会议出具法律意见书的律师。

　　五、登记办法

　　1、具备出席会议资格的股东，请于9月26日、9月27日上午9:30---12:00，下午2:30分---5:00进行登记，个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证，被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证，法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证到海南珠江控股股份有限公司证券部办理登记手续。

　　2、外地股东可凭上述证件或文件的传真或信函进行登记。

　　公司传真(0898)68581026

　　3、公司不接受电话通知方式进行登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。