(02/11)晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递

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　　(000008)宝利来：补充更正公告

　　宝利来于2015年2月10日披露了《2014年度报告》、相关董事会决议公告、年度股东大会通知等文件。 因相关工作人员工作严重不足，已披露的年度报告、董事会决议、股东大会通知等文件中发现多处错误，现特予以更正。

　　(000023)深天地A:重大资产重组进展

　　自重组预案披露后，公司及相关方正积极推进本次重组的各项工作。截至目前，审计机构、评估机构对本次重大资产重组涉及的标的资产的相关工作尚在进行中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组相关事项。

　　(000039)中集集团：监事辞职

　　2015年2月10日，中集集团监事会收到监事黄倩如女士的书面辞职报告。黄倩如女士因工作变动原因，辞去本公司股东代表监事职务。黄倩如女士不再担任监事职务导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司章程》规定，黄倩如女士辞职的生效时间应为新任监事在股东大会上获股东批准之日，在此之前黄女士仍将继续履行监事职责。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成代表股东的监事的补选工作和相关后续工作。

　　(000069)华侨城A:重大事项继续停牌

　　华侨城A正在筹划重大事项，公司股票已于2015年1月22日开市起停牌。目前，相关事项仍在筹划过程中，尚具有不确定性，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据有关规定，经公司申请，公司股票将于2015年2月12日开市起继续停牌。

　　(000099)中信海直：召开2015年第一次临时股东大会通知

　　1、会议召开的日期和时间： 现场会议召开日期、时间：2015年2月27日14:30起，会期半天。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日交易日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2015年2月26日15:00)至投票结束时间(2015年2月27日15:00)间的任意时间。 2、股权登记日：2015年2月17日 3、会议地点：深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。 4、审议事项：公司关于调整3名董事人选的议案、公司关于调整1名独立董事人选的议案。

　　(000404)华意压缩：用暂时闲置募集资金投资银行保本型理财产品的进展

　　2015年2月10日，华意压缩与交通银行景德镇分行营业部签订理财产品协议及相关文件，公司以暂时闲置募集资金12,000万元认购交通银行发行的“蕴通财富-日增利180天”人民币理财产品。

　　(000430)张家界：控股股东进行股票质押式回购交易

　　张家界于2015年2月11日收到控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司(持有本公司股份总数为96,317,863股，占总股本的比例为30.02%；其中62,409,633股为限售流通A股33,908,230股为无限售流通A股)的通知，经投集团将持有的本公司22,900,000股限售流通股和900,000股无限售流通股(合计占本公司股份总数的7.42%)与中信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，初始交易日为2015年2月10日，购回交易日为2017年2月10日。上述质押已在中信证券办理了相关手续。

　　(000498)山东路桥：项目中标

　　山东路桥于2015年2月7日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了本公司全资子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)被确定为创业工场孵化器建设工程施工项目候选人。 目前，路桥集团被确定为创业工场孵化器建设工程施工项目中标单位，金额陆亿壹仟陆佰零贰万壹仟伍佰玖拾陆元玖角壹分(￥616,021,596.91).

　　(000540)中天城投：全资子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司增资完成的进展

　　中天城投全资子公司中天城投集团乌当房地产开发有限公司主要负责乌当奶牛场地块-假日方舟的开发与建设，为加快该项目的开发建设进度，满足生产经营发展需要，根据《公司债权转股权登记管理办法》、《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会第19次会议审议通过，同意公司对乌当房开增加注册资本100,000万元。增资完成后，乌当房开的注册资本由20,000万元增至120,000万元。目前该项增资工作已完成，并于2015年2月11日在贵阳市乌当区工商行政管理局领取了营业执照。

　　(000550)江铃汽车：召开2015年第一次临时股东大会通知

　　1、现场会议时间为：2015年3月3日下午13:00； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月3日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年3月2日下午15:00至2015年3月3日下午15:00的任意时间。 2、股权登记日：2015年2月16日 3、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心 4、会议审议事项：N330项目批准、J20重卡项目前期费用批准等。

　　(000557)*ST广夏：诉讼进展情况

　　因李有强与公司原控股子公司天津创业(集团)有限公司的借款合同纠纷， 天津北辰区人民法院于2014年9月22日做出﹝2014﹞辰执字第1111号《执行裁定书》，追加公司为本案被执行人，并在注册资金不实范围内向申请人李有强清偿债务。逾期不履行上述义务，法院将依法强制执行。 在法定期限内，公司向天津市第一中级人民法院提起执行复议。近日，公司收到天津市第一中级人民法院(2015)一中执复字第0003号《执行裁定书》：驳回申请复议人广夏(银川)实业股份有限公司的复议申请。 公司已于2014年末对该诉讼预计负债113万元。

　　(000582)北部湾港：补充披露2014年非公开发行股票有关信息

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发【2013】110号)及《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(141532号)中的相关要求，现将北部湾港2014年非公开发行股票的相关情况予以补充披露。

　　(000597)东北制药：董事会决议

　　东北制药第六届董事会第十四次会议于2015年2月11日召开，审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》。

　　(000615)湖北金环：出售部分所持长江证券股份有限公司股份

　　经2009年3月9日召开的公司第五届第二十六次会议审议通过，并经2009年3月25日召开的公司2009年第一次临时股东大会批准，授权董事会择机出售公司所持全部长江证券股份。 2015年2月1日至本公告日，本公司通过证券交易系统累计出售长江证券4,800,000股，通过该交易在扣除成本及相关税费后产生的投资收益为4,299万元。本次交易对2014年损益不产生影响。 截止本公告日，公司持有长江证券814万股，其中600万股处于质押状态。公司董事会将遵照股东大会授权，择机处置。

　　(000663)永安林业：筹划重组停牌期满申请继续停牌

　　永安林业证券因筹划重大资产重组事项于2015年1月15日开始停牌，公司原承诺争取最晚将在2015年2月13日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，现公司申请证券继续停牌，并承诺在累计不超过3个月的时间内披露重大资产重组信息，即最晚将在2015年4月14日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

　　(000687)恒天天鹅：重大资产重组进展

　　截止目前，恒天天鹅及交易对手等相关各方积极推进本次重大资产重组各项工作，中介机构正在对本次重大资产重组所涉及的资产开展尽职调查、审计、评估等工作，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号-上市公司重大资产重组》要求准备相关文件。鉴于该重组事项尚存在不确定性，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所《上市公司业务办理指南第10号-重大资产重组》的有关规定，公司股票自2015年2月12日开市起继续停牌。

　　(000705)浙江震元：2015年第一次临时董事会决议

　　浙江震元2015年第一次临时董事会于2015年2月11日召开，审议通过《浙江震元股份有限公司委托理财管理制度》、《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》、《关于设立公司信息中心的议案》。

　　(000713)丰乐种业：五届二十六次董事会(临时会议)决议

　　丰乐种业五届二十六次董事会(临时会议)于2015年2月10日召开，审议通过了《关于聘任罗松彪先生为常务副总经理的议案》、《关于聘任李卫东先生为副总经理的议案》、《关于提名刘有鹏先生为公司独立董事候选人的议案》。

　　(000733)振华科技：第六届董事会第二十八次会议决议

　　振华科技第六届董事会第二十八次会议于2015年2月10日召开，审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》、《关于为控股子公司融资租赁提供担保的议案》等议案。

　　(000736)中房地产：对控股子公司提供财务资助进展情况

　　中房地产曾于2014年2月26日召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》(注：“重庆中房双远房地产开发有限公司”已更名为“重庆中房嘉润房地产开发有限公司”，以下简称“嘉润公司”)，为保障嘉润公司顺利取得土地，以及参加后续土地竞拍和项目的开发建设，由公司(包括指定的下属公司)向控股子公司嘉润公司按照出资比例(70%)提供110,000万元财务资助的额度，嘉润公司另一股东中国房地产开发集团公司(包括指定的下属公司)按出资比例(30%)提供财务资助额度47,000万元，该事项已经公司2013年度股东大会审议通过。 2015年2月10日，嘉润公司收到中房地产提供的财务资助20,000万元。

　　(000755)*ST三维：召开2015年第一次临时股东大会的提示

　　现场会议召开时间为：2015年2月16日上午10:30 网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年2月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年2月15日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。 审议议案：山西三维集团股份有限公司关于为山西三维豪信化工有限公司在洪洞县信用联社申请贷款6000万元人民币提供担保的议案、山西三维集团股份有限公司关于为山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司在晋商银行平阳路支行综合授信3亿元人民币提供担保的议案。

　　(000768)中航飞机：公司独立董事辞职

　　中航飞机董事会于2015年2月11日收到了独立董事张武先生的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定及其所在工作单位关于领导干部兼职的要求，张武先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务。辞职后， 张武先生将不在公司担任任何职务。

　　(000782)美达股份：七届董事会第二十四次会议决议

　　美达股份七届董事会第二十四次会议于2015年2月11日召开，审议通过《关于聘任公司总经理以及副总经理的议案》。

　　(000810)创维数字：子公司深圳创维数字公司收购其控股子公司微普特公司少数股东股权

　　创维数字全资子公司深圳创维数字技术有限公司以人民币1元的价格收购其控股子公司深圳微普特信息技术有限公司的少数股东所持微普特的20%股权，收购后，深圳创维数字持有微普特的股权由80%增加至100%。 本次股权收购不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于风险投资。 本次交易经上市公司的子公司深圳创维数字公司董事会会议决策，基于金额、审批等范畴，无需经公司董事会及公司股东大会审议。

　　(000825)太钢不锈：召开2015年第一次临时股东大会的提示

　　现场会议召开时间：2015年2月16日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2015年2月15日下午3:00，投票结束时间为2015年2月16日下午3:00. 审议提案名称：《公司关于发行中期票据的议案》。

　　(000856)冀东装备：控股股东司法拍卖股权完成过户

　　2015年2月6日公司发布了《公司股权司法拍卖结果的公告》，唐山陶瓷集团有限公司(股东代码0800020368)所持有的“冀东装备”(股票代号000856)限售股2410万股归买受人冀东发展集团有限责任公司所有(详情见公司公告，编号：2015-07).2015年2月11日，公司接中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书，唐山陶瓷集团有限公司此次被司法拍卖成交的2410万股，已过户到买受人冀东发展集团有限责任公司。 此次过户完成后，冀东发展集团有限责任公司持有本公司限售股份91978421股，占公司总股本的40.52%，仍为公司第一大股东。

　　(000863)三湘股份：第六届董事会第二次会议决议

　　三湘股份第六届董事会第二次会议于2015年2月10日召开，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的的议案》。

　　(000886)海南高速：公司董事长逝世

　　海南高速董事长温国明先生不幸于2015年2月10日因病逝世。 公司董事会对董事长温国明先生生前对公司发展所做出的重大贡献表示衷心的感谢，对其离世表示沉痛的哀悼。 公司各项经营和管理活动一切正常，无其他应披露而未披露事项。

　　(000908)天一科技：公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导报告书(2014年度)

　　天一科技现发布广发证券股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易持续督导报告书(2014年度).

　　(000911)南宁糖业：召开2015年第一次临时股东大会的提示

　　1、会议召开日期和时间： (1)现场会议召开时间：2015年2月16日下午14:30开始； (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015年2月16日9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015年2月15日15:00至2015年2月16日15:00期间的任意时间。 2、会议审议事项：关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案、关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案、关于选举第六届监事会股东代表监事的议案、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案。

　　(000916)华北高速：增设京津塘高速公路下朱庄出入口工程合作协议

　　经双方友好协商，近日，华北高速与天津市武清区人民政府签署《京津塘高速公路下朱庄出入口工程合作协议》。

　　(000965)天保基建：召开2015年第一次临时股东大会的通知

　　1、现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室 2、现场会议时间：2015年3月2日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月2日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2015年2月27日下午15:00至2015年3月2日下午15:00. 3、股权登记日：2015年2月25日 4、会议审议事项：《天津天保基建股份有限公司关于房地产业务开展情况的专项自查报告》等。

　　(000968)煤气化：重大资产重组停牌进展

　　因煤气化正在筹划重大资产重组事项，公司股票将继续停牌。截至本公告日，公司及聘请的各相关中介机构正在就本次重大资产重组方案与交易对方进行商讨和论证，并积极推进重组的各项工作。根据有关规定，公司将每5个交易日发布一次重大资产重组停牌期间进展公告，并待相关工作完成后召开董事会会议审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　　(000977)浪潮信息：提前归还部分募集资金

　　2015年2月10日，公司已经将200万元资金提前归还并存入募集资金专用账户，剩余未归还的募集资金，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期前，及时归还到募集资金专用账户。 公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

　　(000998)隆平高科：控股子公司安徽隆平高科种业有限公司收到政府补助资金

　　根据国家发展和改革委员会下发的《关于生物育种能力建设与产业化专项的复函》(发改办高技 (2014)2573号)的文件，为了贯彻落实《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《国务院关于加快推进现代农作物种业发展的意见》，提升我国生物育种产业持续发展能力，同意给予隆平高科控股子公司安徽隆平高科种业有限公司承担的生物育种能力建设与产业化专项滚动计划2014年度补助资金960万元，且安徽隆平已收到该项目补助资金共计960万元。安徽隆平将联合国内生物育种优势科研院所，建立以企业为主导的育繁推体系，形成企业持续创新能力。

　　(002009)天奇股份：大股东解除股份质押

　　天奇股份于2015年2月11日接到第一大股东黄伟兴的通知，其原质押给中信证券股份有限公司 17,000,000股股份，用于办理股票质押式回购交易业务，其中6,800,000股已于2015年2月10日解除质押，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押手续。

　　(002028)思源电气：2014年年度业绩快报

　　思源电气2014年度主要财务数据和指标： 每股收益(元)：0.75 净资产收益率(%)：14.03 每股净资产(元)：5.76

　　(002034)美欣达：筹划重大事项继续停牌

　　美欣达正在筹划重大事项，经公司申请，于2015年02月05日发布了《浙江美欣达印染集团股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》(公告编号：2015-3). 目前，公司仍在就上述重大事项进行商议和筹划，经公司申请，公司股票自2015年02月12日开市起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月，公司争取尽快发布进展公告。