深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会召开期间未涉及变更以往已通过的股东大会决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年10月14日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2019年10月13日-2019年10月14日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月14日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年10月13日15:00—2019年10月14日15:00期间的任意时间。

　　现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

　　4、投票方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计15人，代表有表决权的股份数342,565,037股，占公司股本总额的48.5246%。

　　1、现场出席本次股东大会的股东（或其代理人，下同）共计9人，代表有表决权的股份数342,268,142股，占公司股本总额的48.4826%；

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计6人，代表股份296,895股，占公司股本总额的0.0421％；

　　3、参加投票的中小股东情况：本次股东大会参加投票的中小股东（或其代理人，下同）共计12人（其中参加现场投票的6人，参加网络投票的6人），代表有表决权的股份数1,083,264股，占公司股本总额的0.1534%。

　　会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席本次股东大会，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行(5.720, 0.00, 0.00%)申请最高额授信额度提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意股数为342,562,837股，占出席会议所有股东所持表决权99.9994%；反对股数为2,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0006%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,081,064股，占出席会议中小投资者所持表决权99.7969%；反对股数为2,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2031%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

　　本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　2、审议通过了《关于公司为全资子公司向工商银行申请项目贷款提供担保的议案》。

　　表决结果为：同意股数为342,562,837股，占出席会议所有股东所持表决权99.9994%；反对股数为2,200股，占出席会议所有股东所持表决权0.0006%；弃权股数为0股，占出席会议所有股东所持表决权0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意股数为1,081,064股，占出席会议中小投资者所持表决权99.7969%；反对股数为2,200股，占出席会议中小投资者所持表决权0.2031%；弃权股数为0股，占出席会议中小投资者所持表决权0.0000%。

　　本议案获得本次会议有表决权股东所持股份总数2/3以上通过，其形成的决议为特别决议，符合《公司章程》的有关规定。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的有关规定，本次会议所通过的决议均合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市尚荣医疗股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年10月15日