棕榈生态城镇发展股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002431 证券简称：【棕榈股份(002431)、股吧】 公告编号：2022-096

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议的召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年12月23日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月23日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室

　　4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计32人，代表有表决权的股份数807,197,345股，占公司股份总数的44.5272%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计4人，代表有效表决权的股份数806,449,745

　　股，占公司股份总数的44.4860%；通过网络投票的股东28人，代表有效表决权的股份数747,600 股，占公司股份总数的0.0412%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计28人，代表有效表决权股份数747,600股，占公司股份总数的0.0412%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人0人，代表有效表决权股份数0股，占公司股份总数的0％；通过网络投票的中小股东28人，代表有效表决权股份数747,600股，占公司股份总数的0.0412%。

　　3、公司全体董事、部分监事、高管及律师事务所代表出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

　　议案一：《关于公司2023年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：同意806,727,045股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9417％；反对470,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0583％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。

　　议案二：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

　　表决结果为：同意806,727,045股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9417％；反对470,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0583％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议有效表决权股份总数0％。该议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、李童律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

　　2022年12月23日

　　证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2022-095

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　第五届董事会第四十九次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十九次会议通知于2022年12月19日以书面、电话、邮件相结合的形式发出，会议于2022年12月23日以通讯方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪耿超董事长主持，经与会董事表决通过如下决议：

　　一、审议通过《关于制订〈“三重一大”决策制度实施办法（试行）〉的议案》

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　为了进一步提升公司治理水平，公司根据相关的法规并结合实际情况，制订《“三重一大”决策制度实施办法（试行）》，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《关于制订〈总经理办公会议事规则（试行）〉的议案》

　　表决情况：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步规范公司经营管理层议事、决策规则及程序，提高公司经营管理层的工作效率和科学决策水平，公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定制订《总经理办公会议事规则（试行）》，具体内容详见巨潮资讯网（www。cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　棕榈生态城镇发展股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月23日

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