江苏龙蟠科技股份有限公司关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603906 证券简称：【龙蟠科技(603906)、股吧】 公告编号：2022-084

　　江苏龙蟠科技股份有限公司关于2022年半年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日上午11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2022年半年度业绩说明会，就公司经营业绩及未来发展规划等具体情况与投资者进行了交流与沟通。现将说明会召开情况公告如下：

　　一、本次业绩说明会召开情况

　　2022年8月16日，公司于在上海证券交易所网站发布了《江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2022年半年度业绩说明会的公告》。2022年8月24日，公司在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动形式召开了公司2022年半年度业绩说明会。

　　公司董事长石俊峰先生、财务总监沈志勇先生、独立董事叶新先生和董事会秘书张羿先生参加了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。

　　二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

　　在说明会上，公司与投资者进行互动交流和沟通，对投资者提出的问题给予了回答，主要问题及回复整理如下：

　　1、投资者问：①磷酸锰铁锂正极材料是磷酸铁锂的升级版，请问公司的开发进度、产能布局如何，何时能向宁德时代等大厂供货？②铁锂一号的能量球技术能否应用于磷酸锰铁锂电池，与友商的磷酸锰铁锂电池比，有什么优劣？③铁锂一号与磷酸锰铁锂电池有什么优劣？

　　回答：尊敬的投资者，您好！公司磷酸锰铁锂正极材料目前正在做客户应用的验证工作，但仍处于验证阶段，尚未对下游客户供货。公司在湖北新建的产能可以用于生产磷酸锰铁锂，现有的产线经过改造也可以用于生产磷酸锰铁锂。铁锂一号产品最大优势在低温性能和循环次数方面有显着提高，而磷酸锰铁锂材料优势在于电压平台和能量密度的提高。感谢您的关注！

　　2、投资者问：请问磷酸铁锂什么时候会产能过剩，竞争恶化呢？

　　回答：尊敬的投资者，您好！锂电产业未来长期的发展趋势是非常明确的，空间也是非常巨大的。在大的行业发展趋势下，有阶段性的产能过剩也是正常的。公司需要做到的是提高产品的核心竞争力，从成本控制、客户结构和技术研发等方面体现我们的竞争优势。感谢您的关注！

　　3、投资者问：公司在新能源领域布局了锂电池与氢能源两个方向，目前公司营收组成中锂电材料一家独大，请问公司对于氢能源领域是如何考量的，未来是否会加大对氢能源领域的投入？此外公司传统车用环保精细化学品业务在碳中和背景下将如何经营取舍，是维持现状还是积极开拓新能源汽车化学品？

　　回答：尊敬的投资者，您好！布局氢能源产业是公司长期战略规划之一，公司目前参股安徽明天新能源科技有限公司，还通过与大连化物所展开技术合作的方式布局氢燃料电池催化剂业务，具体内容请关注公司披露的临时公告。传统车用环保精细化学品中润滑油和车用尿素目前仍有较大的市场空间。感谢您的关注！

　　4、投资者问：①请问公司的铁锂1号目前产量是多少？价格相对传统铁锂正极材料有什么变化？市场需求怎么样？②目前氢相关的业务营收有多少？预计什么时候能产生利润？③公司有磷酸铁锰锂产能的规划吗？

　　回答：尊敬的投资者，您好！铁锂一号目前每月出货量较小，价格相对传统正极材料略有提高，目前已对下游一家客户持续供货，客户反馈良好。公司目前氢能领域尚未投入生产，暂无营收相关数据。公司在湖北新建的产能可以用于生产磷酸锰铁锂，现有的产线经过改造也可以用于生产磷酸锰铁锂。感谢您的关注！

　　5、投资者问：请问公司下半年新增产能投产时点？能否分享一下行业未来发展态势的看法？新品研发有无突破？未来公司有无计划切入下游电池和储能产业？

　　回答：尊敬的投资者，您好！四川二期和山东产能都预计将在今年下半年建成投产。锂电产业顺应国家双碳政策未来长期的发展趋势是非常明确的，空间也是非常巨大的。公司在新品研发方面始终保持领先优势，最近的铁锂一号以及三代高压密产品性能都为行业领先。公司暂时没有切入下游电池及储能产业的计划。感谢您的关注！

　　6、投资者问：请问何时分红？

　　回答：尊敬的投资者，您好！公司已在第三届董事会第三十五次会议审议通过了分红议案，待股东大会审议通过后实施，请关注公司的临时公告。感谢您的关注！

　　7、投资者问：①铁锂1号的能量球技术能否应用于磷酸锰铁锂电池，与友商的磷酸锰铁锂电池比，有什么优劣。②铁锂1号目前市场反馈如何，供应、需求如何，产能规划如何。③目前有哪些电池厂、整车采用铁锂1号。④铁锂1号、磷酸锰铁锂市场前景有什么差异。

　　回答：尊敬的投资者，您好！铁锂一号的能量球技术原理可以广泛应用在磷酸铁锂正极材料上面，目前公司磷酸锰铁锂材料仍处于客户应用的验证阶段。铁锂一号目前客户关注度很高，公司在湖北襄阳规划了5万吨/年产能用于生产铁锂一号，正在建设中。目前由于产能受限，铁锂一号只供货给下游一家客户长期使用。铁锂一号产品最大优势是在低温性能和循环次数方面有显着提高，而磷酸锰铁锂材料优势在于电压平台和能量密度的提高。感谢您的关注！

　　关于本次业绩说明会的具体情况详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢。

　　特此公告！

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2022-085

　　江苏龙蟠科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年9月13日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年9月13日10点00分

　　召开地点：南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年9月13日

　　至2022年9月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十七次会议通过，具体内容详见公司于2022年8月6日在上海证券交易所网站（www。sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票。

　　（六）登记地点:南京经济技术开发区恒通大道6号江苏龙蟠科技股份有限公司二楼证券事务部办公室。

　　（七）登记时间：2022年9月9日上午9：30-11：30，下午14:00-17:00。

　　（八）联系人：耿燕青

　　联系电话：025-85803310

　　邮箱：lpkj@lopal.cn

　　六、 其他事项

　　1、本次会议会期为期半天，出席会议者一切费用自理；

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭本人身份证原件及复印件、股东账户卡或持股证明、授权委托书原件（若有）进入会场；

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记。

　　特此公告。

　　江苏龙蟠科技股份有限公司董事会

　　2022年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏龙蟠科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　来源：·中证网 作者：