天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议决议公告

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　　第八届董事会第四十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司第八届董事会第四十一次会议于2022年5月25日（星期三）以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年5月23日以邮件形式发出。会议应到董事9名，出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过与会董事认真审议，通过如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第八届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　同意提名徐东先生、肖玮先生、吕军先生、华文先生、秦好斌先生、朱兆群先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。相关董事候选人简历详见本公告附件。

　　公司第九届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。此次换届选举后董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一

　　2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

　　同意提名郑勇军、郑万青、于永生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事任期按相关法律、法规、规章及规范性文件的有关规定执行。

　　该项议案需提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案无异议后，提交股东大会审议。同时公司已根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人详细信息进行公示，《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn)。公司独立董事对该议案发表了独立意见，全文详见公司同日公告。相关独立董事候选人简历详见本公告附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。

　　3、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为公司有董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》。

　　根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体董事利益相关，全体董事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

　　4、审议通过了《关于制订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《关于制订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《天津富通信息科技股份有限公司董事会秘书工作细则》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年6月10日召开2022年第二次临时股东大会审议上述1至3项议案。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月25日

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　第八届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通信息科技股份有限公司第八届监事会第二十八次会议于2022年5月25日（星期三）以现场结合通讯形式召开，会议通知于2022年5月23日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，形成监事会决议如下：

　　1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会监事的议案》

　　公司第八届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》关于公司监事任职期限的规定，需进行换届选举，经公司股东提名，同意提名王学明、徐煜波为公司第九届监事会监事候选人，监事候选人简历附后。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

　　股东大会选举的监事将与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第九届监事会。公司第九届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

　　公司对第八届监事会各位监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　2、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　经审核，监事会认为购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体系，降低公司运营风险，进一步促进公司董事、监事及高级管理人员履行职责。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据《公司章程》等相关规定，鉴于上述事项与公司全体监事利益相关，全体监事对本项议案回避表决，直接提交公司股东大会审议批准

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2022年5月25日