天津滨海能源发展股份有限公司 董事会决议公告

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津【滨海能源(000695)、股吧】发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2022年3月5日发出通知，并于2022年3月11日以通讯会议形式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议通过了如下议案：

　　1.审议《关于与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》。

　　会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　经公司董事会审核，同意公司向控股股东旭阳控股有限公司借款，用于补充公司流动资金、偿还部分金融机构借款，进一步优化资产负债结构。借款金额为不超过2800万元（在该额度内可循环使用）；全国银行间同业拆借中心公布的于借款协议生效之日时的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准执行（中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的2022年2月21日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.7%）；协议期限1年。

　　上述议案属关联交易，关联董事贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生回避表决。独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

　　2.审议《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。

　　以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-022）。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年3月12日

　　证券代码 000695        证券简称  滨海能源     公告编号  2022-021

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于向控股股东借款暨关联交易的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、为满足天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，拟向公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）借款，借款金额为不超过2800万元（在该额度内可循环使用）；按全国银行间同业拆借中心公布的于本协议生效之日时的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准执行。

　　2、旭阳控股是公司的控股股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款规定，本次交易构成了公司的关联交易。

　　3、公司董事会于2022 年3月11日召开第十届董事会第十五次会议，公司共有董事9名，出席会议董事9名，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于公司与控股股东签订借款协议暨关联交易的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　上述议案属关联交易，关联董事贾运山先生、李庆华先生、苑希现先生、张建国先生回避表决，独立董事发表了同意本次关联交易事项的事前认可意见和独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市，也无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、关联方名称：旭阳控股有限公司；

　　2、注册资本：100,000万元；

　　3、统一社会信用代码：911101067655030132；

　　4、注册地址：北京市丰台区南四环西路 188号5区4号楼；

　　5、法定代表人及实际控制人：杨雪岗先生

　　6、经营范围：项目投资；投资管理；信息咨询；科技开发；销售焦炭及副产品、蒽油、炭黑、沥青、五金交电、机械电器设备、计算机软硬件及外部设备、建筑材料、金属材料；货物进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、2021年财务数据（未经审计）

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　　8、按照《上市规则》有关规定，旭阳控股为公司关联法人。

　　9、旭阳控股财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经在国家企业信用信息公示系统查询，旭阳控股不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　1、起始期限

　　自2022年3月11日起至2023年3月10日止。

　　2、借款用途

　　乙方日常生产经营。（甲方指旭阳控股，乙方指公司）

　　3、借款利率

　　按全国银行间同业拆借中心公布的于本协议生效之日时的一年期贷款市场报价利率（LPR）标准执行。

　　4、借款发放

　　在协议约定的借款额度使用期限内，且在协议约定的最高借款本金额度范围内，甲方根据乙方的资金使用需求向乙方提供借款。乙方每次有用款需求时，需提前5个工作日向甲方提交《借款申请书》。

　　5、还款

　　乙方按照《借款申请书》记载的借款期限使用资金，并在《借款申请书》记载的借款期限届满后次日向甲方归还借款本息。但如借款期限届满乙方无法清偿借款本息的，乙方应至迟于借款额度使用期限的终止日清偿相应借款的本息。

　　四、交易目的、定价政策和对公司的影响

　　为补充公司流动资金、偿还部分金融机构借款，进一步优化资产负债结构，公司拟向控股股东旭阳控股借款。董事会认为，本次借款利率按全国银行间同业拆借中心公布的于本协议生效之日时的贷款市场报价利率（LPR）标准执行，遵循了公平、合理、公允的原则，有利于公司可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　五、以往关联交易情况

　　自2022年1月10日旭阳控股成为本公司控股股东以来，未发生关联交易。

　　六、独立董事事前认可意见和独立董事意见（详见同日公告）

　　七、备查文件

　　（1）董事会十届十五次会议决议；

　　（2）独立董事的事先认可及独立董事意见；

　　（3）借款协议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月12日

　　证券代码 000695     证券简称  滨海能源     公告编号  2022-022

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年3月11日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该项议案尚需提交股东大会审议，并需经股东大会特别决议通过。现将相关事项公告如下：

　　一、修订《公司章程》中公司经营范围

　　根据公司的实际经营需要及有关经营范围规范要求，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

　　变更前：生产、销售热力、电力、发电、燃气、自来水及上述系统设备及零配件；上述系统的工程维修服务及其技术咨询服务。自有房屋租赁、机械设备租赁、利用灰渣制作灰砖。企业管理服务、为企业提供劳务服务。包装装潢印刷品；广播电视节目制作；电影摄制、发行；演出经营；广告发布；文化经纪代理；版权、剧本、艺术品销售；教育信息咨询、教学设备、教学软件的研发和销售；互联网信息服务；电子出版物及音像制品制作、复制、发行；展览展示；艺术品鉴定、评估、拍卖；艺术品销售。

　　变更后：纸浆销售；纸制品制造；纸制品销售；油墨销售（不含危险化学品）；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生态环境材料销售；包装服务；再生资源销售；包装材料及制品销售；包装装潢印刷品的印刷；印刷品装订服务；文件、资料等其他印刷品印刷；数字内容制作服务（不含出版发行）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；供应链管理服务；互联网信息服务；技术服务、技术开发、技术咨询；自有房屋租赁；企业管理咨询；劳务服务（不含劳务派遣）；艺术品代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。

　　公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。

　　二、《公司章程》修订的相关情况

　　除变更经营范围外，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）《深交所股票上市规则》（2022年修订）及相关法律法规、规范性文件等规定，公司拟对现行《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

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　　注：以上条款修订已对原条款序号做相应调整。

　　除《公司章程修订案》中修订的内容外，《公司章程》其他条款内容不变。公司此次变更经营范围及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过该事项后，授权公司董事会及相关人员办理工商变更相关事宜，最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告

　　天津滨海能源发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月12日