西上海汽车服务股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　【西上海(605151)、股吧】汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事长提名、公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李加宝先生为公司董事会秘书（简历附后），履行董事会秘书相应职责和义务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　李加宝先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，具备履职所必须的专业知识、工作经验和管理能力。在本次董事会召开之前，公司已按照相关规定将李加宝先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　截至目前，李加宝先生未持有公司股票，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未发现其存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。