亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　2022年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年1月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路508号）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 57

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 405,884,000

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 78.9496

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜林先生主持。会议采取现场与网络相结合的投票方式，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席3人，张海涛、赵伟宾、左京、郑华、周芬等5位董事因公务未能出席本次会议并向公司请假；

　　2、公司在任监事3人，出席1人，尹志锋、翟俊等2位监事因公务未能出席本次会议并向公司请假；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2022年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　A股 153,426,000 99.9947 8,000 0.0053 0 0.0000

　　2、 议案名称：关于公司2022年度预计其他日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

　　（%） （%）

　　A股 253,331,000 99.9988 3,000 0.0012 0 0.0000

　　3、 议案名称：关于选举公司监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　A股 405,881,000 99.9992 3,000 0.0008 0 0.0000

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

　　票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

　　1 关于公司2022年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常关联交易的议案 876,000 99.0950 8,000 0.9050 0 0.0000

　　2 关于公司2022年度预计其他日常关联交易的议案 881,000 99.6606 3,000 0.3394 0 0.0000

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1. 本次股东大会无特别决议议案；

　　2. 本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案：1、2。

　　议案1应回避表决的关联股东：国投高科技投资有限公司，其持有公司表决权股份数量252,450,000股；

　　议案2应回避表决的关联股东：华域汽车系统股份有限公司，其持有公司表决权股份数量152,550,000股。

　　本次股东大会关联股东对相关议案均作了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏琼宇仁方律师事务所

　　律师：康辉、潘彤

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合中国现行的法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议未发生股东提出临时提案的情形。本次会议通过的各项决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 亚普汽车部件股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、 江苏琼宇仁方律师事务所关于亚普汽车部件股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　亚普汽车部件股份有限公司

　　2022年1月14日