京蓝科技股份有限公司关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告

　　【京蓝科技(000711)、股吧】股份有限公司

　　关于取消召开2022年

　　第一次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第六十一次会议于2022年1月3日以通讯方式发出，会议于2022年1月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。董事会同意取消原定于2022年1月10日召开的2022年第二次临时股东会。

　　一、取消股东大会的情况

　　（一）取消的股东大会届次：2022年第一次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）取消的股东大会召开日期、时间

　　1.现场会议时间：2022年1月10日下午14时30分

　　2.网络投票时间：2022年1月10日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年1月10日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年1月10日9：15一15：00期间的任意时间。

　　（三）取消的股东大会股权登记日：2022年1月4日

　　（四）取消的股东大会会议审议事项：

　　审议《关于选举潘桂岗先生为公司独立董事的议案》

　　二、股东大会取消的原因及后续安排

　　鉴于此次股东大会与公司第十届董事会、监事会成员换届选举须召开的股东大会时间接近，为提高股东大会效率、节约会议成本，董事会同意取消原定于2022年1月10日召开的股东大会，共同安排在下一次召开股东大会一并审议。

　　本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感 谢投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月四日

　　证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-002

　　京蓝科技股份有限公司

　　第九届董事会第六十一次会议决议公告

　　（现场结合通讯）

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第六十一次会议通知于2022年1月3日以通讯方式发出，会议于2022年1月4日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。应到董事7名，实到董事6名，公司董事郝鑫因个人原因未能参加本次董事会，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长杨仁贵先生主持，经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　审议通过了《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的议案》

　　鉴于原定于2022年1月10日召开的股东大会与公司第十届董事会、监事会成员换届选举须召开的股东大会时间接近，为提高股东大会效率、节约会议成本，董事会同意取消原定于2022年1月10日召开的股东大会，共同安排在下一次召开股东大会一并审议。

　　表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　《关于取消召开2022年第一次临时股东大会的公告》，详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　京蓝科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年一月四日