山大地纬软件股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告
摘要： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年12月28日
（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李庆忠先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，刘阳先生、赵永光先生、王腾蛟先生、朱敬生先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张建军先生出席本次会议；财务总监王堃女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于选举公司独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
2、 议案名称：《关于预计2022年度公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
3、 议案名称：《关于修订并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案1、议案2对中小投资者分别进行了单独计票，其中5%以下股东不包括持股5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。
议案2关联股东山东山大资本运营有限公司、国寿成达（上海）健康产业股权投资中心（有限合伙）回避表决。
议案3为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：石志远、李夏楠
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《实施细则》《股东大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
2021年12月29日
山大地纬
