葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司将于2021年12月13日召开公司2021年第三次临时股东大会，本次会议通知已于2021年11月26日刊登于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项再次提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1.会议届次：公司2021年第三次临时股东大会

　　2.召集人：公司董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：公司于2021年11月24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年12月13日13:30

　　（2）网络投票时间：

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12月13日9:15—9:25, 9:30—11:30，13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月13日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2021年12月7日

　　7.出席对象：

　　(1)截至2021年12月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：葫芦岛【锌业股份(000751)、股吧】有限公司办公楼四楼会议室。

　　二、会议事项

　　1.审议公司《2021年日常关联交易补充议案》；

　　2.审议公司《2022年日常关联交易预计议案》；

　　3.审议修订《公司章程》的议案；

　　4.审议《公司关于2021年新增申请银行综合授信的议案》；

　　5.审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》；

　　6.审议《关于公司关联方葫芦岛宏跃集团有限公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供借款人民币2亿元的关联交易议案》；

　　7.审议《关于公司关联方建昌马道矿业有限责任公司向公司全资子公司葫芦岛宏跃北方铜业有限责任公司提供开具进口信用证贸易融资额度不超过3.5亿元的关联交易议案》；

　　注：

　　1.上述议案具体内容详见2021年11月26日登载于巨潮资讯网的《葫芦岛锌业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，上述第1、2、6、7议案为关联交易议案，相关关联股东须回避表决；上述3、5议案将以特别决议审议，需经出席股东大会有效表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　3.根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方法

　　1.登记手续：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

　　2.登记时间：2021年12月9日8:00至17:00止。

　　3.登记地点：公司证券部。

　　4.会议联系方式

　　联系电话：0429-2024121   公司传真：0429-2101801

　　邮政编码：125003         联系人： 刘采奕

　　公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号

　　5.会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的程序

　　1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2、股东网络投票的具体程序见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：股东参加网络投票的操作流程

　　附件二：授权委托书

　　葫芦岛锌业股份有限公司董事会

　　2021年12月8日