上海梅林正广和股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600073     证券简称：上海梅林    编号：2021-046

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十九次董事会会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》、2020年3月1日起施行的《中华人民共和国证券法》、中国证监会2019年4月17日发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（（2019）10号）等法律法规及其他相关规范性法律文件的要求，为进一步完善上市公司治理相关要求，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行如下修订

　　■

　　除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本议案还须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　2021年11月24日

　　证券代码：600073    证券简称：上海梅林    公告编号：2021-048

　　上海梅林正广和股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年12月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2021年第三次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年12月9日14点00分

　　召开地点：上海市杨浦区济宁路18号上海梅林会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年12月9日至2021年12月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案详见本公司于2021年11月24日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《上海梅林第八届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2021-045），《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-046），《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-047）。

　　2、特别决议议案：1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4

　　应回避表决的关联股东名称：光明食品（集团）有限公司、上海益民食品一厂（集团）有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：会议集中登记时间为2021年12月6日9:00点—16：00点。

　　（二）登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼），靠近江苏路（地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路）。

　　“现场登记场所”地址问询联系电话：021-5238 3317。

　　（三）登记方式：出席会议的个人股东请持证券账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人账户卡、委托人身份证办理登记手续；法人股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东账户卡办理登记手续；股东也可用信函或传真方式登记，但须附上本人身份证和股东账户卡的复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样。

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　　六、其他事项

　　1、公司地址：上海市杨浦区济宁路18号

　　邮编：200082

　　联系人：袁勤

　　联系电话：0086－021－22866016

　　传真：0086－021－22866010

　　2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理，本次会议不发礼品。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2021年11月24日

　　授权委托书

　　上海梅林正广和股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年12月9日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600073          证券简称：上海梅林           编号：2021-045

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　第八届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议于2021年11月17日以电子邮件形式通知全体董事，并于2021年11月22日以现场方式召开，本次会议应到董事8名，实到董事8名，董事长吴坚主持会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，做出了如下决议：

　　一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案，本议案还须提交股东大会审议

　　同意关于修订《公司章程》的议案。（详见2021年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2021-046）

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过了关于修订和新订相关公司制度的议案

　　同意关于修订《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会秘书工作制度》《投资者关系管理办法》、《内部审计管理办法》以及新订《关联交易管理办法》、《内部控制管理办法》的议案。

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过了关于总部2022年向各银行申请授信的议案，其中第5项和第8项还须提交股东大会审议

　　同意基于公司经营需求、各银行贷款利率以及银行放款额度等因素，2022年上海梅林向各银行申请授信如下：

　　（1）向中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（2）向上海银行(7.190, -0.03, -0.42%)股份有限公司市北分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（3）向交通银行(4.590, -0.03, -0.65%)股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（4）向中国民生银行(3.890, -0.01, -0.26%)股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（5）向中国工商银行(4.610, -0.02, -0.43%)股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（6）向中国农业银行(2.920, 0.00, 0.00%)股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币20,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（7）向上海农村商业银行股份有限公司及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（8）向招商银行(50.100, -1.32, -2.57%)股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（9）向中国银行(3.070, -0.01, -0.32%)股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（10）向兴业银行(18.200, -0.07, -0.38%)股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币18,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（11）向中国建设银行(5.790, -0.02, -0.34%)股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币5,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　（12）向宁波银行(38.880, 0.00, 0.00%)股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币10,000万元综合授信额度，授信期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　四、审议通过了关于2022年为子公司提供担保的议案，其中第3项还须提交股东大会审议

　　2022年根据下属子公司的经营目标及实际情况，为保证下属子公司生产经营发展的需要，拟为下属子公司授信额度提供担保总额57,000万元。

　　各下属公司具体银行授信担保情况如下：

　　1、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）

　　截止2020年12月31日，联豪食品经审计的总资产为20,807万元，净资产为11,860万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为19,040万元，净资产为12,678万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为36.74%。

　　2022年为子公司联豪食品向中国工商银行股份有限公司上海市分行，招商银行股份有限公司上海分行，中国建设银行股份有限公司上海市分行，中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元。担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）

　　截止2020年12月31日，苏食肉品经审计的总资产为76,294万元，净资产为54,682万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为96,531万元，净资产为55,673万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为51.18%。

　　2022年为子公司苏食肉品

　　（1）向光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人民币20,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供12,000万元的贷款担保；

　　（2）向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请综合授信额度人民币5,000万元，并追加提供200万保证金做质押担保，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；

　　（3）向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；

　　（4）向上海梅林成员企业合计申请5,000万元委贷资金，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保提供担保；

　　上述担保期限均为，自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

　　3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）

　　截止2020年12月31日，鼎牛饲料经审计的总资产为49,032万元，净资产为20,637万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为50,427万元，净资产为15,002万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为76.72%。

　　2022年为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行，申请综合授信总额度人民币30,000万元提供担保，担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止(具体日期以合同约定为准)。

　　表决结果：赞成5票，弃权0票，反对0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）

　　因被担保人截止2021年9月30日含本次新增担保授信后的资产负债率超过70%，本担保事项还需提交股东大会审议。

　　（详见2021年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2021-047）

　　五、审议通过了关于子公司江苏淮安苏食肉品有限公司申请流动资金借款续贷的议案

　　因2021年4月江苏淮安苏食肉品有限公司（以下简称“淮安苏食”）向中国建设银行股份有限公司淮安楚州支行申请的4,800万元流动资金贷款即将到期，2022年度根据淮安苏食生产经营预算及目前运营情况，同意淮安苏食对该笔流动资金贷款4,800万元予以续贷，并以淮安苏食拥有的淮安市淮安区经济开发区铁云路58号房地产作为抵押，贷款期限1年。

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　六、审议通过了关于召开2021年第三次临时股东大会的议案

　　同意公司于2021年12月9日召开2021年第三次临时股东大会，审议如下议案：

　　1、关于修订《公司章程》的议案

　　2、关于2022年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币25,000万元综合授信额度的议案

　　3、关于2022年向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币30,000万元综合授信额度的议案

　　4、关于2022年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案

　　表决结果：赞成8票，弃权0票，反对0票

　　（详见2021年11月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《上海梅林关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-048）

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2021年11月24日

　　证券代码：600073           证券简称：上海梅林         编号：2021-047

　　上海梅林正广和股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●被担保人名称

　　1、上海联豪食品有限公司

　　2、江苏省苏食肉品有限公司

　　3、上海鼎牛饲料有限公司

　　●本次担保总额为57,000万元。

　　●本次担保无反担保。

　　●本公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　2022年度根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的须要，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”、“上市公司”或“公司”）拟为下属公司银行授信额度提供担保总额为57,000万元。

　　具体担保事项如下：

　　1、为子公司上海联豪食品有限公司本次担保3,000万元人民币，担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；

　　2、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保24,000万元人民币，担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）；

　　3、为子公司上海鼎牛饲料有限公司本次担保30,000万元人民币，担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

　　（二）上市公司本次担保事项履行的内部决策程序

　　公司第八届董事会第二十九次会议于2021年11月22日以现场表决方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名，董事长吴坚主持会议。《关于2022年为子公司提供担保的议案》共分为3个项目，与会董事经分项讨论，审议通过了《关于2022年为子公司提供担保的议案》的决议。

　　其中为子公司江苏省苏食肉品有限公司、上海鼎牛饲料有限公司的担保事项中涉及公司实际控制人光明食品（集团）有限公司下属子公司光明食品集团财务有限公司，因此构成关联交易；三名关联董事已回避表决。非关联董事表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；其余担保事项表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。该议案全部担保事项获得通过。

　　该议案中以下担保事项还须提交股东大会审议：

　　关于为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的事项。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人的名称：上海联豪食品有限公司

　　上海联豪食品有限公司（以下简称“联豪食品”）注册地址：上海市奉贤区奉城镇航塘公路5008号2幢，注册资本：人民币2,500万元，法定代表人：方霞，主要经营范围：预包装食品，食用农产品(6.130, -0.09, -1.45%)的销售，以下限分支机构经营：速冻食品。上海梅林持股比例60%。

　　截止2020年12月31日，联豪食品经审计的总资产为20,807万元，净资产为11,860万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为19,040万元，净资产为12,678万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为36.74%。

　　2021年上海梅林为其提供的银行授信担保额度为5,000万元，2022年为该司申请的银行综合授信额度5,000万元提供担保，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元，相比2021年度减少2,000万元担保额度。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）。

　　2、被担保人的名称：江苏省苏食肉品有限公司

　　江苏省苏食肉品有限公司（以下简称“苏食肉品”）注册地址：南京市浦东北路9号,注册资本：人民币20,000万元，法定代表人：蒋维群，主要经营范围：预包装食品的批发与零售；初级农产品的销售；制冷、肉类加工设备工程设计、施工、安装、维修、纸及纸制品、塑料制品、普通机械的销售，畜禽、水产品养殖，植物种植，仓储，肉类、禽类的进出口业务；烟酒零售；道路货物运输。上海梅林持股比例60%。

　　截止2020年12月31日，苏食肉品经审计的总资产为76,294万元，净资产为54,682万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为96,531万元，净资产为55,673万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为51.18%。

　　2021年上海梅林为其提供的银行授信担保额度24,000万元。2022年该司申请的银行综合授信额度为35,000万元，申请向上海梅林成员企业委托贷款5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额24,000万元。银行授信和委托贷款担保额度未增加。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）。

　　3、被担保人的名称：上海鼎牛饲料有限公司

　　上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“鼎牛饲料”）注册地址：静安区万荣路379号101室，注册资本：人民币1亿元，法定代表人：赵力，主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询,食用农产品零售，从事货物及技术的进出口业务。上海梅林持股比例100%。

　　截止2020年12月31日，鼎牛饲料经审计的总资产为49,032万元，净资产为20,637万元；截止2021年9月30日，未经审计的总资产为50,427万元，净资产为15,002万元。含本次新增担保授信后的资产负债率为76.72%。

　　2021年上海梅林为其提供的银行授信担保额度为20,000万元，2022年为该司申请的银行综合授信额度30,000万元提供担保，相比2021年度增加10,000万元担保额度。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票（关联董事吴坚、汪丽丽、沈步田回避表决）。

　　因被担保人截止2021年9月30日含本次新增担保授信后的资产负债率超过70%，本担保事项还须提交股东大会审议。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、上海联豪食品有限公司

　　为子公司联豪食品向中国工商银行股份有限公司上海市分行，招商银行股份有限公司上海分行，中国建设银行股份有限公司上海市分行，中国农业银行股份有限公司上海市分行及上述银行所属各分行营业部或各支行申请综合授信总额度人民币5,000万元，上海梅林按60%股权比例提供担保，担保金额为3,000万元。担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

　　2、江苏省苏食肉品有限公司

　　（1）为子公司苏食肉品向光明食品集团财务有限公司申请综合授信额度人民币20,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供12,000万元的贷款担保；

　　（2）为子公司苏食肉品向中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行申请综合授信额度人民币5,000万元，并追加提供200万保证金做质押担保。上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保；

　　（3）为子公司苏食肉品向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币10,000万元，上海梅林按60%的持股比例提供6,000万元的贷款担保；

　　（4）为子公司苏食肉品向上海梅林成员企业合计申请5,000万元委贷资金，上海梅林按60%的持股比例提供3,000万元的贷款担保提供担保；

　　上述担保期限均为自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

　　3、上海鼎牛饲料有限公司

　　为子公司鼎牛饲料向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行，申请综合授信总额度人民币30,000万元提供担保，担保期限自生效日起至2022年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

　　四、董事会意见

　　公司独立董事在会前发表事前认可意见认为：公司拟提交第八届董事会第二十九次会议审议的《关于2022年为子公司提供担保的议案》，符合公司生产经营的需要，同意将上述议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

　　公司独立董事在会上发表了独立意见认为：上述担保事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，风险均在可控范围，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。本议案的审议、表决程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会审议认为：上述担保事项是为了满足公司子公司的经营须要而提供的担保，符合公司整体发展战略；公司为子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围内，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在与法律、行政法规等规定相违背的情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意公司上述担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司对子公司担保余额合计为人民币51,389.85万元，占公司2020年经审计合并净资产的比例为11.87%。本公司无对外逾期担保。

　　特此公告。

　　上海梅林正广和股份有限公司董事会

　　2021年11月24日