苏州禾盛新型材料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年9月3日以邮件形式通知全体董事，经全体董事同意，苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2021年9月6日下午14:00以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议出席人数符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长梁旭先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以通讯表决的方式，通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

　　根据公司2021年第一临时股东大会审议通过的《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、第五届董事会第十九次会议决议，公司向67名激励对象授予510万股限制性股票。截至2021年8月31日，已收到激励对象缴纳的新增股本合计人民币1,994.10万元，公司注册资本由242,712,330元增加为247,812,330元。公司总股本由242,712,330股调整为247,812,330股，因此需对《公司章程》作如下修改：

　　原章程：“第六条 公司注册资本为人民币242,712,330元。”

　　修改为：“第六条 公司注册资本为人民币247,812,330元。”

　　原章程：“第十九条 公司股份总数为242,712,330股，公司股本结构为：普通股242,712,330股，其他种类股零股。”

　　修改为：“第十九条 公司股份总数为247,812,330股，公司股本结构为：普通股247,812,330股，其他种类股零股。”

　　表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会有权就公司2021年限制性股票事项办理公司注册资本变更、修改《公司章程》相应条款以及工商变更登记相关手续，本议案无需再提交股东大会审议。修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网供投资者查询。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的公司第五届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州禾盛新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年九月七日