北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告

　　证券代码：688033 证券简称：【天宜上佳(688033)、股吧】 公告编号：2021-041

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王烨先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　王烨先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。

　　公司证券事务代表王烨先生联系方式如下：

　　地址：北京市房山区窦店镇迎宾南街7号院

　　电话：010-69393926

　　传真：010-82493047

　　邮箱：tysj@bjtysj.com

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年9月8日