二六三: 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员的公告

　　证券代码：002467？？？？？？证券简称：【二六三(002467)、股吧】？？？？？？公告编号：2021-058

　　？？？？？？？？？？？？？？二六三网络通信股份有限公司

　　？？？？？？？？关于公司董事会、监事会完成换届选举

　　？？？？？？暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

　　？？本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　？？二六三网络通信股份有限公司(以下简称“公司”)于？2021？年？9？月？6？日召开

　　了？2021？年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第七届董事会非独立董

　　事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于选举第七届监

　　事会股东代表监事的议案》。公司已于？2021？年？8？月？19？日召开了职工代表大会，

　　选举产生了第七届监事会职工代表监事。

　　？？公司于？2021？年？9？月？6？日召开了第七届董事会第一次会议。审议通过了选举

　　公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司总裁、副总裁、财务负责人、

　　董事会秘书及证券事务代表等相关议案，独立董事对聘任高级管理人员及证券事

　　务代表的事项发表了一致同意的独立意见。同日，公司召开第七届监事会第一次

　　会议，审议通过了选举监事会主席的议案。至此，公司完成董事会、监事会换届

　　选举暨聘任公司高级管理人员及证券事务代表工作，现将相关情况公告如下：

　　？？一、公司第七届董事会组成情况

　　？？（一）董事会成员

　　？？公司第七届董事会由？7？名董事组成，其中非独立董事？4？名，独立董事？3？名，

　　成员如下：

　　勇先生

　　？？以上董事会成员的任期自公司？2021？年第二次临时股东大会审议通过之日起

　　任期三年。

　　？？以上董事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证

　　券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的

　　情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

　　易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

　　被中国证监会立案稽查的情形。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计

　　未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求，均

　　已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

　　？？（二）董事会各专门委员会委员

　　？？以上各专门委员会委员的任期与第七届董事会任期一致。

　　？？二、公司第七届监事会组成情况

　　？？公司第七届监事会由？3？名监事组成，其中股东代表监事？2？名，职工代表监事

　　？？以上监事会成员的任期自公司？2021？年第二次临时股东大会审议通过之日起

　　任期三年。

　　？？以上监事会成员均符合所聘岗位的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证

　　券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的

　　情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

　　易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

　　被中国证监会立案稽查的情形。

　　？？三、公司第七届高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　生、孟雪霞女士

　　？？李波先生已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职资格符

　　合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，有关

　　材料已报送深圳证券交易所并经审查无异议。

　　？？孙丹洪女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行证

　　券事务代表职责所必须的资格与能力，具有良好的执业道德和个人品质，不存在

　　《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不

　　得担任证券事务代表的情形。

　　？？以上高级管理人员的任期与公司第七届董事会任期一致。上述高级管理人员

　　均具备与其行使职权相适应的任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所

　　上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形；不

　　属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

　　和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

　　监会立案稽查的情形。

　　？？本次高级管理人员及证券事务代表的任职资格和聘任程序符合相关法律法

　　规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。独立董事对聘任高级管理人员事

　　项发表了同意的独立意见。以上董事、监事及高级管理人员简历详见本公告附件。

　　？？四、离任董事、高级管理人员的情况

　　？？公司本次董事会换届完成后，李小龙先生、芦兵先生、Jie？Zhao？先生和蒋必

　　金先生不再担任公司董事。届满离任后，李小龙先生不再担任公司董事长、董事

　　会专门委员会委员职务，仍在公司担任顾问；芦兵先生不再担任公司董事会专门

　　委员会委员职务，仍在公司担任顾问；Jie？Zhao？先生不再担任公司副总裁职务，

　　仍在公司担任事业部总经理职务；蒋必金先生不再担任公司董事会专门委员会委

　　员职务，亦不在公司担任其他职务。

　　？？公司本次高级管理人员换届完成后，李光千先生不再担任公司财务负责人职

　　务，仍在公司担任董事。

　　？？公司对上述因任期届满离任的董事和高级管理人员在任职期间认真履职、勤

　　勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　？？？？？？？？二六三网络通信股份有限公司董事会

　　附件：

　　？？？李玉杰先生，1973？年出生，中国国籍，重庆大学计算机本科毕业，中国人

　　民大学？MBA，拥有二十多年的？TMT？行业管理经验，加入二六三前曾在埃森哲

　　（Accenture）公司任职；2010？年至？2014？年？6？月担任公司企业会议事业部总经理，

　　年？10？月起担任公司总裁。

　　？？？截至本公告披露日，李玉杰先生持有本公司股票？3,633,838？股，与其他董事、

　　监事、高级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存

　　在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

　　《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过

　　中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉

　　嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　？？？李光千先生，1969？年出生，中国国籍，大学本科学历。2012？年至？2016？年，

　　在博彦科技股份有限公司担任财务负责人。2017？年？6？月起，在二六三网络通信

　　股份有限公司担任财务负责人。

　　？？？截至本公告披露日，李光千先生持有本公司股票？1,020,000？股，与其他董事、

　　监事、高级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存

　　在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

　　《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过

　　中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉

　　嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　？？？忻卫敏先生，1974？年出生，中国国籍，大学本科学历，上海大学通信工程

　　专业。1997？年至？2000？年就职于上海电信担任电信工程师一职；2000？年至？2008

　　年在英电咨询（北京）有限公司上海分公司担任技术总监；2008？年至？2012？年担

　　任上海翰平网络技术有限公司总经理；2012？年至今任上海二六三通信有限公司

　　总经理。2013？年？12？月起任公司副总裁。

　　？？？截至本公告披露日，忻卫敏先生持有本公司股票？3,020,551？股，与其他董事、

　　监事、高级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存

　　在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

　　《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过

　　中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉

　　嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　？？杨平勇先生，1963？年出生，中国国籍，浙江大学硕士研究生学历；1983？年

　　至？1991？年，任铁道部戚墅堰机车车辆工艺研究所工程师；1991？年至？1993？年，

　　任浙江大学电机系讲师；1993？年至？2004？年，历任北大方正集团杭州方正总经理、

　　华东区总经理、方正科技软件公司总经理等职务；2004？年至？2007？年，任二六三

　　网络通信股份有限公司业务发展部总经理、副总裁；2007？年至？2009？年，加入谷

　　歌信息技术（中国）有限公司，任合资公司北京谷翔信息技术有限公司常务副总

　　经理；2009？年至？2011？年，任杭州网新颐和科技有限公司？CEO；2011？年起，任

　　二六三网络通信股份有限公司投资部总经理；2021？年？1？月起任公司副总裁。

　　？？截至本公告披露日，杨平勇先生持有本公司股票？1,400,070？股，与其他董事、

　　监事、高级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存

　　在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

　　《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过

　　中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉

　　嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　？？李锐先生，1972？年出生，中国国籍，大学本科学历。1994？年？7？月至？2000

　　年？4？月就职北京北大方正电子任部门经理；2000？年？5？月至？2002？年？12？月就职北

　　京【首都在线(300846)、股吧】科技发展有限公司（二六三公司前身）任部门经理；2003？年？10？月至

　　年？9？月就职二六三网络通信股份有限公司任副总经理；2010？年？12？月至？2013？年？1

　　月就职好大夫在线任总经理；2014？年？2？月至今为北京顺为资本投资咨询公司合

　　伙人。

　　？？截至本公告披露日，李锐先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级管

　　理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，

　　不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》

　　等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及

　　其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。李锐先生，已取得

　　中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　？？刘江涛先生，1971？年出生，中国国籍，中国社会科学院硕士学历，中国注

　　册会计师。历任华泰证券固收部业务经理，北京京都会计师事务所项目经理，北

　　京新星时空网络技术有限公司财务总监，二六三网络通信股份有限公司副总裁、

　　财务负责人、董事会秘书等职务，宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官；

　　现任哈工大机器人集团股份有限公司投资总监。2020？年？6？月起任二六三网络通

　　信股份有限公司独立董事。2020？年？10？月至今，任北京华脉泰科医疗器械有限公

　　司首席财务官、董秘。于？2018？年？11？月参加了由深圳证券交易所组织举办上市公

　　司独立董事培训班，取得上市公司独立董事资格证书。

　　？？截至本公告披露日，刘江涛先生未持有公司股票，与其他董事、监事、高级

　　管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，

　　不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》

　　等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及

　　其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。刘江涛先生已取得

　　中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　？？周旭红女士，1969？年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理工程专业，

　　硕士研究生学历，中国注册会计师，高级会计师。1993？年至？2000？年，曾先后担

　　任北京厚普经贸有限公司经理、北京市八百佳物流中心副总经理。2000？年至？2004

　　年，任天健正信会计师事务所高级经理。2005？年至？2011？年，先后担任二六三网

　　络通信股份有限公司财务部经理、内审总监、董事长助理。2011？年至？2013？年，

　　任北京【科蓝软件(300663)、股吧】系统有限公司财务总监，2013？年？12？月至今任北京科蓝软件系统

　　股份有限公司财务总监、董事会秘书，2020？年？9？月起担任公司独立董事

　　？？截至本公告披露日，周旭红女士未持有公司股票，与其他董事、监事、高级

　　管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，

　　不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》

　　等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及

　　其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法

　　机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。周旭红女士已取得

　　中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　？？应华江先生，1969？年出生，中国国籍，1990？年毕业于北京大学。2010？年？1

　　月至今任北明软件有限公司董事、总裁；2011？年至？2017？年任公司独立董事；2015

　　年？9？月至今，任石家庄【常山北明(000158)、股吧】科技股份有限公司董事；2015？年？9？月至？2017？年

　　月，任石家庄常山北明科技股份有限公司副董事长；2018？年？10？月至今，任石家

　　庄常山北明科技股份有限公司总经理；2019？年？4？月起任公司股东监事、监事会

　　主席。

　　？？截至本公告披露日，应华江先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高

　　级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关

　　系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司

　　法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得

　　担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门

　　的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

　　或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　？？吴一彬女士，1968年出生，中国国籍，大学本科，会计师，国际注册内部审

　　计师。1990年9月至1992年4月任北京国营七零零厂企管办干部；1992年4月至1993

　　年7月在北京富豪食品有限公司任会计；1993年7月至2005年4月任北京海诚电讯

　　技术有限公司财务部经理；2005年4月至2006年4月在北京首都在线科技发展有限

　　公司会计部担任总监；2006年4月至2009年4月任职北京海诚电讯技术有限公司财

　　务总监；2009年4月至2010年12月任二六三网络通信股份有限公司董事长助理。

　　任公司董事长助理一职；2015年8月起任公司监事。

　　？？截至本公告披露日，吴一彬女士持有本公司股票？114,834？股，与其他董事、

　　监事、高级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存

　　在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存

　　在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规

　　定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他

　　有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关

　　立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　？？谷莉女士，1974年出生，中国国籍，大学专科学历。1997年8月至1999年9

　　月任海诚电讯会计，1999年9月至2004年9月任北京首都在线科技发展股份有限公

　　司会计，2004年9月至2006年12月任二六三网络通信股份有限公司会计，2007年1

　　月至2010年1月任北京亿泰利丰网络科技有限公司财务主管，2010年1月至2012

　　年12月任爱涛信科国际通信技术(北京)有限公司财务主管，2013年1月至2013年7

　　月任北京二六三网络科技有限公司财务经理，2013年8月至今任二六三网络通信

　　股份有限公司内审部项目经理，现任二六三网络通信股份有限公司监事一职。

　　？？截至本公告披露日，谷莉女士持有本公司股票305,006股，与其他董事、监事、

　　高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联

　　关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司

　　章程》等规定的不得担任公司监事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证

　　监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪

　　被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　？？许立东先生，1975？年出生，中国国籍，管理学硕士，高级工程师。2001？年

　　主任、部门主任，从事？ICT？产业规划、政策研究和监管支撑等工作；2020？年？4

　　月加入二六三网络通信股份有限公司，任公司移动转售事业部总经理兼董事长助

　　理；2020？年？1？月起任公司副总裁。

　　？？截至本公告披露日，许立东先生未持有本公司股票，与其他董事、监事、高

　　级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关

　　系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章

　　程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监

　　会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被

　　司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　？？梁京先生，1965？年出生，中国国籍，工学硕士。2009？年？1？月至？2012？年？5

　　月担任中国联通（香港）运营公司董事总经理一职；2012？年？5？月至？2014？年？10

　　月任中国联通国际业务部副总经理。2019？年？1？月至？2020？年？10？月任公司总裁，

　　？？截至本公告披露日，梁京先生持有本公司股票？2,490,000？股，与其他董事、

　　监事、高级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存

　　在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

　　《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于

　　失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公

　　开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

　　立案稽查的情形。

　　？？付春河先生，1965？年出生，中国国籍，1986？年毕业于清华大学无线电系，

　　江省国家机关；1997？年至？2002？年任北京联合海诚电讯技术有限公司总经理；2002

　　年至？2006？年任二六三网络集团？IDC？经理、客服总经理、行政人力资源总经理；

　　技术有限公司总经理；2013？至今任上海二六三通信技术有限公司副总经理。

　　？？截至本公告披露日，付春河先生持有本公司股票？433,500？股，与其他董事、

　　监事、高级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存

　　在关联关系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、

　　《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于

　　失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公

　　开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

　　立案稽查的情形。

　　？？孟雪霞女士，1978？年出生，中国国籍，大学本科学历，东北财经大学会计

　　专业，美国注册会计师（CMA）、中级会计师。2004？年？8？月至？2008？年？3？月就职

　　于华证会计师事务所有限公司；2008？年？4？月至？2018？年？5？月任二六三网络通信股

　　份有限公司集团下属子公司财务经理、集团财务总监；2018？年？5？月至？2020？年？1

　　月任纳什空间创业科技（北京）有限公司财务总经理；2020？年？2？月至今任二六

　　三网络通信股份有限公司集团财务总监。

　　？？截至本公告披露日，孟雪霞女士未持有本公司股票，与其他董事、监事、高

　　级管理人员、持有公司？5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关

　　系，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章

　　程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执

　　行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，

　　也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽

　　查的情形。

　　？？李波先生，1976？年出生，中国国籍，工商管理学硕士，现任公司董事会秘

　　书、法务证券部总监。1999？年至？2006？年任职于二六三网络通信股份有限公司法

　　务部，2006？年至？2007？年任职于百度在线网络技术（北京）有限公司法务部，2007

　　年起任职于二六三网络通信股份有限公司法务证券部，担任法务证券部总监、证

　　券事务代表职务；2017？年起担任公司董事会秘书、法务证券部总监职务。

　　？？截至本公告披露日，李波先生持有本公司股票？1,081,203？股，不存在《公司

　　法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得

　　担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国

　　证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯

　　罪被司法机关立案侦査或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽査的情形。

　　？？孙丹洪女士，1989？年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，

　　中国注册会计师，中级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格

　　证书》。曾任中信建投证券股份有限公司基金业务主管、神州长城股份有限公司

　　证券事务主管；2018？年？12？月加入公司，任公司证券经理；2019？年？9？月至今，任

　　公司证券事务代表。

　　？？截至本公告披露日，孙丹洪女士未持有本公司股票，不存在《深圳证券交易

　　所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务

　　代表的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

　　证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦査或涉嫌违

　　法违规被中国证监会立案稽査的情形。