久之洋:增补公司非独立董事

　　湖北【久之洋(300516)、股吧】红外系统股份有限公司关于增补公司非独立董事的公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北久之洋红外系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司控股股东华中光电技术研究所提名，并经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意推举邵哲明先生、洪普先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，经公司股东大会审议通过后，担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。公司独立董事已对该事项进行审查并发表了一致同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关信息。邵哲明先生、洪普先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　湖北久之洋红外系统股份有限公司