宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

　　股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2021－039

　　宁夏建材集团股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第二次会议通知和材料于2021年7月12日以通讯方式送达。公司于2021年7月22日上午9：00以通讯方式召开第八届董事会第二次会议，应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　二、审议并通过《关于公司向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　同意公司向中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金捐赠人民币 450 万元，直接汇入中国志愿服务基金会中国建材“善建公益”基金指定账户。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、审议并通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　同意聘任林凤萍为公司总法律顾问，任期至公司第八届董事会届满止。（林凤萍个人简历详见附件）

　　四、审议并通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数5票，5票赞成，0票反对，0票弃权) 。

　　审议该议案时，关联董事余明清、于凯军回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司经理层成员契约化管理暂行办法〉的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　同意制定《宁夏建材集团股份有限公司经理层成员契约化管理暂行办法》。

　　六、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司经理层成员薪酬管理暂行办法〉的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　同意制定《宁夏建材集团股份有限公司经理层成员薪酬管理暂行办法》。

　　七、审议并通过《关于制定〈宁夏建材集团股份有限公司经理层成员业绩考核暂行办法〉的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　同意制定《宁夏建材集团股份有限公司经理层成员业绩考核暂行办法》。

　　八、审议并通过《关于公司召开2021年第二次临时股东大会的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。

　　决定公司于2021年8月10日14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2021年第二次临时股东大会，就本次董事会审议通过的第二、四项议案进行审议。

　　宁夏建材集团股份有限公司董事会

　　2021年7月22日