韩建河山: 韩建河山2020年年度股东大会决议公告

　　？？？北京韩建河山管业股份有限公司

　　？？？？？？本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　？？？？本次会议是否有否决议案：无

　　一、？？？？？会议召开和出席情况

　　(一)？？？？股东大会召开的时间：2021？年？6？月？11？日

　　(二)？？？？股东大会召开的地点：北京市房山区良乡镇卓秀路北街智汇雅苑？6？号院

　　(三)？？？？出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　份总数的比例（%）

　　(四)？？？？表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，会议由董事会召集、董事

　　长田玉波主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五)？？？？公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　？？工作原因未出席会议；

　　？？列席了会议。

　　二、？？？？？议案审议情况

　　(一)？？？？非累积投票议案

　　？？议案

　　？？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？？股东类型？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？？？？？A股？？？140,684,200？99.9971？？？4,000？？？0.0029？？？？？？？？0？？？0.0000

　　？？议案

　　？？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？？股东类型？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？A股？？？？140,684,200？99.9971？？？4,000？？？0.0029？？？？？？？？0？？？0.0000

　　？议案

　　？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？股东类型？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？A股？？？？140,684,200？99.9971？？？4,000？？？0.0029？？？？？？？？0？？？0.0000

　　？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？股东类型？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？A股？？？？140,684,200？99.9971？？？4,000？？？0.0029？？？？？？？？0？？？0.0000

　　？议案

　　？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？股东类型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？A股？？？？？140,684,200？99.9971？？？4,000？？？0.0029？？？？？？？？0？？？0.0000

　　？？的议案

　　？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？股东类型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？A股？？？？？？6,987,000？99.9427？？？？4,000？？？0.0573？？？？？？？？0？？？0.0000

　　？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？股东类型？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？A股？？？？？140,684,200？99.9971？？？4,000？？？0.0029？？？？？？？？0？？？0.0000

　　？？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？股东类型？？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？？？？？A股？？？140,684,200？99.9971？？？4,000？？？0.0029？？？？？？？？0？？？0.0000

　　？？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？股东类型？？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？？？？？A股？？？140,684,200？99.9971？？？4,000？？？0.0029？？？？？？？？0？？？0.0000

　　？？审议结果：通过

　　表决情况：

　　？股东类型？？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？比例（%）？？？？票数？？？？？？？？比例？？？？？票数？？？？？？？？比例

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？（%）？？？？？？？？？？？？？（%）

　　？？？？？？A股？？？140,684,200？99.9971？？？4,000？？？0.0029？？？？？？？？0？？？0.0000

　　(二)？？？现金分红分段表决情况

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？弃权

　　？？？？？？？？？？？？？票数？？？？？？？？？比例（%）？票数？？比例（%）？？？？？？？？？？？？？？票数？？比例（%）

　　持股？5%以上

　　普通股股东？133,697,200？100.0000？？？？？？？？？？？？？？0？？？0.0000？？？？？0？？？0.0000

　　持？股？1%-5%

　　普通股股东？？？？？5,000,000？100.0000？？？？？？？？？？？？0？？？0.0000？？？？？0？？？0.0000

　　持股？1%以下

　　普通股股东？？？？？1,987,000？99.7990？？？？？？？？？4,000？？？0.2010？？？？？0？？？0.0000

　　其中:市值

　　通股股东？？？？？？？？？73,200？94.8186？？？？？？？？？4,000？？？5.1814？？？？？0？？？0.0000

　　市值？50？万以

　　上普通股股

　　东？？？？？？？？？1,913,800？100.0000？？？？？？？？？？？？0？？？0.0000？？？？？0？？？0.0000

　　(三)？？？涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　？议案？？？？议案名称？？？？？？？？？？？？？同意？？？？？？？？？？？？？反对？？？？？？？？？弃权

　　？序号？？？？？？？？？？？？？？？？？票数？？？？比例（%）？票数？比例（%）？票数？比例（%）

　　？？？？？？河山管业股份

　　？？？？？？有限公司？2020

　　？？？？？？年度利润分配

　　？？？？？？预案的议案

　　？？？？？？年度日常关联

　　？？？？？？交易及预计

　　？？？？？？关联交易的议

　　？？？？？？案

　　？？？？？？和？监？事？2020

　　？？？？？？年度薪酬的议

　　？？？？？？案

　　？？？？？？机构的议案

　　？？？？？？减值准备的议

　　？？？？？？案

　　(四)？？？关于议案表决的有关情况说明

　　总数的三分之二以上通过；议案？5？进行现金分红分段表决，已披露表决情况；

　　案的关联股东，其所持有表决权股份总数？133,697,200？股回避了该项议案表决。

　　三、？？？？律师见证情况

　　律师：易建胜、钟云长

　　？？本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人

　　的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决

　　议合法有效。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？北京韩建河山管业股份有限公司