渤海租赁股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现增加或否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　㈠会议召开情况

　　1.召开时间：

　　⑴现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:30；

　　⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15至15:00期间的任意时间；

　　2.现场会议地点：【渤海租赁(000415)、股吧】股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）；

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合；

　　4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会；

　　5.会议主持人：副董事长马伟华先生。

　　本次股东大会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2021年4月30日、2021年5月18日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　㈡出席会议股东情况：

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份3,129,867,988股，占上市公司总股份的50.6081％。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,838,547,925股，占上市公司总股份的45.8976％。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份291,320,063股，占上市公司总股份的4.7105％。

　　2.中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份292,085,863股，占上市公司总股份的4.7229％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份765,800股，占上市公司总股份的0.0124％。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份291,320,063股，占上市公司总股份的4.7105％。

　　3.其他人员出席情况：

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会，北京德和衡（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　㈠审议《2020年度董事会工作报告》

　　1.总表决情况：

　　同意3,126,131,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.8806％；反对3,278,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1047％；弃权457,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意288,349,826股，占出席会议中小股东所持股份的98.7209％；反对3,278,137股，占出席会议中小股东所持股份的1.1223％；弃权457,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1568％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈡审议《2020年度监事会工作报告》

　　1.总表决情况：

　　同意3,126,131,951股，占出席会议所有股东所持股份的99.8806％；反对3,314,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1059％；弃权421,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0135％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意288,349,826股，占出席会议中小股东所持股份的98.7209％；反对3,314,137股，占出席会议中小股东所持股份的1.1346％；弃权421,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1444％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈢审议《2020年年度报告及摘要》

　　1.总表决情况：

　　同意3,127,331,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9190％；反对2,078,837股，占出席会议所有股东所持股份的0.0664％；弃权457,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0146％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意289,549,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.1315％；反对2,078,837股，占出席会议中小股东所持股份的0.7117％；弃权457,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1568％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈣审议《2020年度财务决算报告》

　　1.总表决情况：

　　同意3,127,331,251股，占出席会议所有股东所持股份的99.9190％；反对2,179,537股，占出席会议所有股东所持股份的0.0696％；弃权357,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0114％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意289,549,126股，占出席会议中小股东所持股份的99.1315％；反对2,179,537股，占出席会议中小股东所持股份的0.7462％；弃权357,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1223％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈤审议《2021年度财务预算方案》

　　1.总表决情况：

　　同意3,106,268,655股，占出席会议所有股东所持股份的99.2460％；反对23,599,333股，占出席会议所有股东所持股份的0.7540％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意268,486,530股，占出席会议中小股东所持股份的91.9204％；反对23,599,333股，占出席会议中小股东所持股份的8.0796％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈥审议《2020年度利润分配预案》

　　1.总表决情况：

　　同意3,127,585,351股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对2,282,637股，占出席会议所有股东所持股份的0.0729％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意289,803,226股，占出席会议中小股东所持股份的99.2185％；反对2,282,637股，占出席会议中小股东所持股份的0.7815％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈦审议《2020年度内部控制评价报告》

　　1.总表决情况：

　　同意3,126,196,651股，占出席会议所有股东所持股份的99.8827％；反对3,272,037股，占出席会议所有股东所持股份的0.1045％；弃权399,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0128％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意288,414,526股，占出席会议中小股东所持股份的98.7431％；反对3,272,037股，占出席会议中小股东所持股份的1.1202％；弃权399,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1367％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈧审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）、渤海国际信托股份有限公司回避表决此项议案。

　　1.总表决情况：

　　同意288,771,726股，占出席会议所有股东所持股份的98.8654％；反对3,314,137股，占出席会议所有股东所持股份的1.1346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意288,771,726股，占出席会议中小股东所持股份的98.8654％；反对3,314,137股，占出席会议中小股东所持股份的1.1346％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈨审议《关于公司及下属子公司2021年度贷款额度预计的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意3,124,063,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.8146％；反对5,061,360股，占出席会议所有股东所持股份的0.1617％；弃权742,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0237％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意286,281,703股，占出席会议中小股东所持股份的98.0129％；反对5,061,360股，占出席会议中小股东所持股份的1.7328％；弃权742,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2543％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　㈩审议《关于公司及下属子公司2021年度担保额度预计的议案》

　　本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　1.总表决情况：

　　同意3,126,915,488股，占出席会议所有股东所持股份的99.9057％；反对2,952,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0943％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意289,133,363股，占出席会议中小股东所持股份的98.9892％；反对2,952,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.0108％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。

　　（十一）审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意3,127,763,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.9328％；反对2,104,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0672％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意289,981,463股，占出席会议中小股东所持股份的99.2795％；反对2,104,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　（十二）审议《关于公司第十届董事会董事、监事会监事津贴方案的议案》

　　1.总表决情况：

　　同意3,126,589,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.8953％；反对3,278,137股，占出席会议所有股东所持股份的0.1047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2.中小股东总表决情况：

　　同意288,807,726股，占出席会议中小股东所持股份的98.8777％；反对3,278,137股，占出席会议中小股东所持股份的1.1223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案表决结果：审议通过。

　　（十三）审议《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式选举金川先生、马伟华先生、卓逸群先生、李铁民先生、王景然先生、刘文吉先生为公司第十届董事会非独立董事。公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如下：

　　13.1 选举金川先生为公司第十届董事会非独立董事

　　⑴总表决情况：

　　同意股份数:2,861,613,022股

　　⑵中小股东总表决情况：

　　同意股份数:23,830,897股

　　议案表决结果：金川先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，金川先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　13.2 选举马伟华先生为公司第十届董事会非独立董事

　　⑴总表决情况：

　　同意股份数:2,861,660,022股

　　⑵中小股东总表决情况：

　　同意股份数:23,877,897股

　　议案表决结果：马伟华先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，马伟华先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　13.3 选举卓逸群先生为公司第十届董事会非独立董事

　　⑴总表决情况：

　　同意股份数:2,861,673,021股

　　⑵中小股东总表决情况：

　　同意股份数:23,890,896股

　　议案表决结果：卓逸群先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，卓逸群先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　13.4 选举李铁民先生为公司第十届董事会非独立董事

　　⑴总表决情况：

　　同意股份数:2,861,613,023股

　　⑵中小股东总表决情况：

　　同意股份数:23,830,898股

　　议案表决结果：李铁民先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，李铁民先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　13.5 选举王景然先生为公司第十届董事会非独立董事

　　⑴总表决情况：

　　同意股份数:2,861,613,023股

　　⑵中小股东总表决情况：

　　同意股份数:23,830,898股

　　议案表决结果：王景然先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，王景然先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

　　13.6 选举刘文吉先生为公司第十届董事会非独立董事

　　⑴总表决情况：

　　同意股份数:2,861,613,024股

　　⑵中小股东总表决情况：

　　同意股份数:23,830,899股

　　议案表决结果：刘文吉先生累积投票得票数超过出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的二分之一，刘文吉先生当选为公司第十届董事会非独立董事。