深圳中天精装股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002989 证券简称：【中天精装(002989)、股吧】 公告编号：2021-022

　　深圳中天精装股份有限公司

　　2020年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、 召开时间：2021年5月20日14:30

　　2、 召开地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室

　　3、 召开方式：现场结合网络

　　4、 召集人：董事会

　　5、 主持人：董事长乔荣健先生

　　6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳中天精装股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、 出席情况：

　　(一) 股东总体出席情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 12人，代表有表决权的公司股份数合计为 114,650,782 股，占公司有表决权股份总数 151,400,000 股的 75.7271 %。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权的公司股份数 1,100,782 股，占公司有表决权股份总数的 0.7271 %。

　　(二) 股东现场出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的公司股份数合计为 113,552,200 股，占公司有表决权股份总数的 75.0015 %。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的公司股份数 2,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。

　　(三) 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 1,098,582 股，占公司有表决权股份总数的 0.7256 %。

　　通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数 1,098,582 股，占公司有表决权股份总数的 0.7256 %。

　　(四) 公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

　　二、议案表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　(一)审议通过了《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决情况：同意 114,650,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 1,100,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　(二)审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　表决情况：同意 114,650,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 1,100,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　(三)审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意 114,650,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 1,100,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　(四)审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意 114,650,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 1,100,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　(五)审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意 114,650,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 1,100,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　(六)审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：同意 114,650,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 1,100,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　(七)审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员2020年薪酬情况及2021年薪酬方案的议案》

　　表决情况：同意 114,650,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 1,100,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　(八)审议通过了《关于2021年公司向金融机构申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意 114,650,782 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对股0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意 1,100,782 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%;反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　(一)律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　(二)见证律师姓名：刘璐、蒋步云

　　(三)结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳中天精装股份有限公司2020年年度股东大会决议;

　　2、关于深圳中天精装股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　深圳中天精装股份有限公司董事会

　　2021年5月20日

　　证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2021-023

　　深圳中天精装股份有限公司

　　关于证券事务代表辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司证券事务代表宋俊先生提交的书面辞职报告，宋俊先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，宋俊先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

　　公司董事会对宋俊先生在担任证券事务代表期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

　　特此公告

　　深圳中天精装股份有限公司

　　董事会

　　二0二一年五月二十日