重庆华森制药股份有限公司关于２０２１年第一季度可转换公司债券转股情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　华森转债（１２８０６９）转股期为２０１９年１２月３０日至２０２５年６月２４日，转股价格为１８．０４元／股。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）现将２０２１年第一季度可转换公司债券（以下简称“华森转债”或“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

　　一、可转债发行上市概况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔２０１９〕２２２号）的核准，公司于２０１９年６月２４日公开发行了３００万张可转换公司债券，每张面值１００元，发行总额３亿元。

　　经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司３亿元可转换公司债券将于２０１９年７月１１日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“华森转债”，债券代码“１２８０６９”。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《重庆华森制药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股期为２０１９年１２月３０日至２０２５年６月２４日，初始转股价格为１８．１１元／股。

　　２０１９年７月１１日，公司完成２０１９年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记手续，２０１９年７月１５日为公司２０１９年限制性股票激励计划首次授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格自２０１９年７月１５日由人民币１８．１１元／股（初始转股价格）调整为人民币１８．０８元／股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于２０１９年７月１２日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：２０１９－０６２）。

　　２０２０年７月８日，公司完成２０１９年限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票的登记手续，２０２０年７月１０日为该预留部分授予限制性股票之上市日。根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。经计算，本次限制性股票登记完成后，“华森转债”转股价格不变，为１８．０８元／股。具体内容详见公司于２０２０年７月９日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于不调整“华森转债”转股价格的公告》（公告编号：２０２０－０５２）。

　　公司于２０２０年７月１７日完成２０１９年年度权益分派，根据相关法规和《募集说明书》的规定，需要调整转股价格。华森转债转股价格自２０２０年７月１７日由人民币１８．０８元／股（调整前转股价格）调整为人民币１８．０４元／股（调整后转股价格）。具体内容详见公司于２０２０年７月１３日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于“华森转债”转股价格调整的公告》（公告编号：２０２０－０６０）。

　　二、华森转债转股及股份变动情况

　　２０２１年第一季度，华森转债因转股减少１１，０００元（１１０张），转股数量为６０８股。截至２０２１年３月３１日，华森转债剩余金额为２９９，７８３，６００元，公司２０２１年第一季度股份变动情况如下：

　　注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。

　　三、其他

　　投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司证券部投资者咨询电话０２３－６７０３８８５５进行咨询。

　　四、备查文件

　　（一）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的２０２１年３月３１日“华森制药”股本结构表；

　　（二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的２０２１年３月３１日“华森转债”股本结构表。

　　特此公告。

　　重庆华森制药股份有限公司董事会

　　２０２１年４月２日