国茂股份：第二届董事会第十次会议决议公告

　　江苏国茂减速机股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

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　　？？？？本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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　　？？？？一、董事会会议召开情况

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　　？？？？江苏国茂减速机股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2020年10月23日以通讯方式发出通知，并于2020年10月28日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长徐国忠先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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　　？？？？二、董事会会议审议情况

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　　？？？？本次董事会会议形成了如下决议：

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　　？？？？（一）审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文的议案》。

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　　？？？？公司2020年第三季度报告全文及正文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏国茂减速机股份有限公司2020年第三季度报告》及《江苏国茂减速机股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

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　　？？？？表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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　　？？？？（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

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　　？？？？为适应公司业务发展需要，进一步提升公司运营效率和管理水平，结合公司战略发展规划，公司对组织架构进行调整。调整后的公司组织架构图详见附件。

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　　？？？？公司此次组织架构的调整是对公司内部管理体系的优化，对公司日常生产经营不会造成重大影响。

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　　？？？？表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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　　？？？？特此公告。

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　　？？？？江苏国茂减速机股份有限公司董事会

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　　？？？？2020年10月30日

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