先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

　　上海先惠自动化技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年11月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开，会议通知已于2020年11月16日以邮件等方式发至各监事。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席张明涛先生召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一） 审议《关于公司拟对德国子公司增资的议案》

　　公司拟对全资子公司德国先惠增资1,000.00万欧元用于购买厂房、补充营运资金以及拓展公司及其子公司海外业务等用途。经审议，监事会认为：本次增资将有助于进一步推进德国先惠的业务发展，增强其资本实力，进一步提升公司整体竞争力。本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-028）。

　　（二） 审议《关于公司2020年前三季度利润分配方案的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）。截至2020年9月30日，公司总股本75,630,036股，以此计算合计拟派发现金红利30,252,014.40元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

　　经审议，监事会认为：公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2020年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2020-029）。

　　特此公告。