海印股份:第九届监事会第十四次临时会议决议

　　证券代码：000861 证券简称：【海印股份(000861)、股吧】 公告编号：2020-88号

　　债券代码：127003 债券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第九届监事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

　　没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年

　　11月9日以电子邮件、书面送达的方式发出第九届监事会第十四次

　　临时会议通知。

　　（二）公司第九届监事会第十四次临时会议于2020年11月12日

　　以通讯的方式召开。

　　（三）本次会议应到监事三名，实到监事三名，分别为李少菊、

　　宋葆琛、李胜敏。

　　（四）会议由监事长李少菊主持。

　　（五）本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

　　规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目进行延期调

　　整，仅涉及募集资金投资项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、

　　主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及

　　损害股东利益的情形。公司募集资金投资项目延期，不会对公司目前

　　的生产经营造成重大不利影响。同意公司本次对募集资金投资项目延

　　期。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东海印集团股份

　　有限公司关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-89

　　号）。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　广东海印集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十一月十三日