斯迪克：关于召开2020年第二次临时股东大会通知的更正公告

时间： 2020-11-16 09:24:30 来源：互联网作者：佚名

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摘要：？？2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。　　？？？？

　　？？？？证券代码：300806？证券简称：【斯迪克(300806)、股吧】？公告编号：2020-119

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　　？？？？江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

　　？？？？

　　？？？？关于召开2020年第二次临时股东大会通知的更正公告

　　？？？？

　　？？？？本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　？？？？

　　？？？？江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月30日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》，经事后审核，原2020年第二次临时股东大会的通知公告部分内容需进行更正，具体如下：

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　　？？？？三、提案编码

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　　？？？？本次股东大会提案编码示例表：

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　　？？？？江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

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　　？？？？2020年第二次临时股东大会授权委托书

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　　？？？？参加网络投票的具体操作流程

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　　？？？？？？？？？？1.05？？？？？？？？《关于选举郑志平为第四届董事会董事的议案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？1.06？？？？？？？？《关于选举吴江为第四届董事会董事的议案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

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　　？？？？？？？？？？4.00？？？？？？？？《关于增加？2020？年度向银行及其他融资机构申请授信额度？？？？？？？√

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　　？？？？？？？？？？5.00？？？？？？？？他融资机构申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的？？？？？？？？？√

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　　？？？？附件1：

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　　？？？？江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

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　　？？？？2020年第二次临时股东大会授权委托书

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　　？？？？？？？？？？？1.05？？？？？？？？《关于选举郑志平为第四届董事会董事的议案》？？？？？？？？？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？1.06？？？？？？？？《关于选举吴江为第四届董事会董事的议案》？？？？？？？？？？？？？？？？？？？√

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　　？？？？？？？？？？？3.01？？？？？？？？《关于选举陈锋为第四届监事会非职工代表监事的议案》？？？？？？？？？√

　　？？？？？？？？？？？3.02？？？？？？？？《关于选举黄天晔为第四届监事会非职工代表监事的议案》？？？？？？？√

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　　？？？？注：议案1、议案2、议案3需采取累积投票制投票，请股东在“选举票数”项下，候选人姓名后面填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，对其该项议案所投的选举票视为无效投票。采取累积投票制的各项议案股东的选举票总数如下：

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　　？？？？议案1：选举非独立董事时，股东的选举票总数=持股数量×6，该选举票总数可在非独立董事候选人中任意分配；

　　？？？？

　　？？？？议案2：选举独立董事时，股东的选举票总数=持股数量×3，该选举票总数可在独立董事候选人中任意分配；

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　　？？？？议案3：选举非职工代表监事时，股东的选举票总数=持股数量×2，该选举票总数可在非职工代表监事候选人中任意分配；

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　　？？？？股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。

　　？？？？

　　？？？？议案4、议案5、议案6对于非累积投票制提案，您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内

　　？？？？

　　？？？？加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；如欲投票弃权，则

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　　？？？？请在“弃权”栏内加上“√”号。

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　　？？？？附件2：

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　　？？？？参加网络投票的具体操作流程

　　？？？？

　　？？？？3、填报表决意见或选举票数：

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　　？？？？对于非累积投票提案：同意、反对、弃权。

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　　？？？？对于累计投票提案：填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥

　　？？？？

　　？？？？有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其

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　　？？？？拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提

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　　？？？？案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候

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　　？？？？选人投0票。

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　　？？？？累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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　　？？？？？投给候选人的选举票数？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？填报

　　？？？？？对候选人A投X1票？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？X1票

　　？？？？？对候选人B投X2票？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？X2票

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　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？合计？？？？？？？？？？？？不超过该股东拥有的选举票数

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　　？？？？各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　？？？？

　　？？？？（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　？？？？

　　？？？？股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　？？？？

　　？？？？（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　？？？？

　　？？？？股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　？？？？

　　？？？？除上述内容外，原公告其他内容不变。更正后的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》详见本公告附件。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露的审核工作，提高信息披露质量，保护投资者合法权益。

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　　？？？？特此公告。

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　　？？？？江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

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　　？？？？董事会

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　　？？？？2020年11月12日

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　　？？？？附件：

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　　？？？？江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

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　　？？？？关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

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　　？？？？本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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　　？？？？特别提示：

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　　？？？？结合当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，公司鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2020年11月13日17:00前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品。

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　　？？？？一、召开会议的基本情况

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　　？？？？1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

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　　？？？？2、股东大会的召集人：公司董事会。

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　　？？？？3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

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　　？？？？4、会议召开的日期、时间：

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　　？？？？（1）现场会议召开时间：2020年11月16日（星期一）下午14:00开始。

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　　？？？？（2）网络投票时间：

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　　？？？？通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

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　　？？？？通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月16日9:15至2020年11月16日15:00期间的任意时间。

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　　？？？？5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

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　　？？？？（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

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　　？？？？（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

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　　？？？？公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，以第二次有效投票结果为准。

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　　？？？？6、会议的股权登记日：2020年11月11日（星期三）。

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　　？？？？7、出席对象：

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　　？？？？（1）截至2020年11月11日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和行使表决权（授权委托书见附件1），该股东代理人不必是公司的股东；在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

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　　？？？？（2）公司董事、监事和高级管理人员；

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　　？？？？（3）公司聘请的见证律师；

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　　？？？？（4）公司董事会同意列席的相关人员。

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　　？？？？8、现场会议召开地点：江苏省太仓市经济开发区青岛西路11号斯迪克会议室。

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　　？？？？二、会议审议事项

　　？？？？

　　？？？？1、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

　　？？？？

　　？？？？1.01《关于选举金闯为第四届董事会董事的议案》

　　？？？？

　　？？？？1.02《关于选举施蓉为第四届董事会董事的议案》

　　？？？？

　　？？？？1.03《关于选举高红兵为第四届董事会董事的议案》

　　？？？？

　　？？？？1.04《关于选举张恒为第四届董事会董事的议案》

　　？？？？

　　？？？？1.05《关于选举郑志平为第四届董事会董事的议案》

　　？？？？

　　？？？？1.06《关于选举吴江为第四届董事会董事的议案》2、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

　　？？？？

　　？？？？2.01《关于选举龚菊明为第四届董事会独立董事的议案》

　　？？？？

　　？？？？2.02《关于选举赵增耀为第四届董事会独立董事的议案》

　　？？？？

　　？？？？2.03《关于选举赵蓓为第四届董事会独立董事的议案》3、《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

　　？？？？

　　？？？？3.01《关于选举陈锋先生为第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　？？？？

　　？？？？3.02《关于选举黄天晔女士为第四届监事会非职工代表监事的议案》4、《关于增加2020年度向银行及其他融资机构申请授信额度及为子公司提供担保额度的议案》

　　？？？？

　　？？？？5、《关于控股股东及实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请增加综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

　　？？？？

　　？？？？6、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　？？？？

　　？？？？本次股东大会所审议的上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　？？？？

　　？？？？议案1、议案2、议案3采用累积投票的方式选举，第四届董事会非独立董事候选人6人，应选6人；独立董事3人，应选3人；非职工代表监事2人，应选2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案2为选举独立董事事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行选举。

　　？？？？

　　？？？？候选人的简历等内容详见公司于2020年10月29日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。

　　？？？？

　　？？？？上述提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。