兰花科创董事长等最新任职！还有高管薪酬新规！
摘要： 本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于 2020 年 9 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。
（三）本次会议于 2020 年 9 月 28 日在兰花大酒店五楼会议室召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于选举第七届董事会董事长的议案； 经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。董事会选举李晓明先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七 届董事会一致。
（二）关于选举第七届董事会各专门委员会组成人员的议案；经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，决定在第七届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，各专门 委员会组成人员如下：
战略委员会组成人员：李晓明先生、梁龙虎先生、苗伟先生，召集人由李晓明先生担任。 审计委员会组成人员：余春宏先生、邢跃宏先生、郑垲先生，召集人由余春宏先生担任。 提名委员会组成人员：李晓明先生、郑垲先生、余春宏先生，召集人由郑垲先生担任。 薪酬与考核委员会组成人员：梁龙虎先生、余春宏先生、李晓明先生，召集人由梁龙虎先生担任。
各专门委员会对董事会负责，专门委员会成员的任期与第七届董事会一致。
（三）关于聘任总经理的议案；经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会同意聘任李晓明先生为公司总经理，任期与第七届董事会一致。
（四）关于聘任董事会秘书议案；经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会同意聘任苗伟先生为公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。
（五）关于聘任高级管理人员的议案；经审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会同意聘任李洪文先生、李三虎先生、张翔先生、郭朋星先生为公司副总经理，任期与第七届董事会一致。同意聘任眭一平先生为煤炭总工程师，杨海兵先生为总法律顾问，邢跃宏先生为总会计师，赵勇先生为总经济师，任期与第七届董事会一致。
（六）关于聘任证券事务代表的议案；经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关要求，为协助董事会秘书履行职责，同意聘任焦建波先生为公司证券事务代表，任期 与第七届董事会一致。
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司
2020年9月29日
此外
据2020年10月30日发布的
第二次会议决议公告消息
高层管理人员薪酬管理办法(试行)
已审议通过
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山西兰花科技创业股份有限公司
高层管理人员薪酬管理办法(试行)
为进一步规范公司高层管理人员（下称“高管”）薪酬管理，根 据《晋城市人民政府国有资产监督管理委员会、晋城市人力资源和社 会保障局关于印发〈晋城市国资委监管企业负责人薪酬核定办法（试 行）〉的通知》（晋市国资字〔2020〕41 号），结合公司实际，制定本 办法。
一、指导原则
（一）坚持按劳分配为主，多种分配方式并存的原则。
（二）坚持效率优先、兼顾公平的原则。
（三）坚持差异化管理原则，充分考虑岗位职责、承担风险、 贡献等实际情况。
二、实施范围
实施范围包括公司董事长、副董事长、总经理、董事会秘书、副 总经理、总法律顾问、总工程师、总会计师、总经济师等公司高管人员。
三、高管年薪收入的确定
公司高管年薪收入由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。年薪收入总额=基本年薪+绩效年薪+任期激励收入
（一）基本年薪
1、基本年薪=上年度在岗职工平均工资×2×年薪系数
2、公司高管基本年薪按上年度兰花公司在岗职工平均工资的 2 倍确定，原则上不得超过上年度晋城市国有及国有控股企业职工平均工资（市统计局公布数据）的 2 倍。
3、高管年薪系数由公司根据岗位职责、承担风险、贡献大小等 因素，按照权责利相适应、合理拉开差距、消除平均主义等原则确定。年薪系数=岗位级别×75%+年功系数×5%+职称学历系数×20% （职称学历取项二选一，就高不就低）。任职安全管理的副总，岗位级别系数另加 0.01。
（二）绩效年薪
1、绩效年薪=基本年薪×年度考核评价系数×绩效年薪调节系数
2、绩效年薪以基本年薪为基数，根据年度经营业绩考核评价结 果并结合绩效年薪调节系数确定。
3、公司高管年度考核评价系数根据企业负责人年度经营业绩考 核评价结果确定，最高不超过 2。
4、公司高管绩效年薪调节系数根据企业功能性质以及企业资产 规模、营业收入、利润、职工人数等因素进行测算，最高不超过 1.5。绩效年薪调节系数原则上一个任期确定一次。因重大资产重组、 企业改革等对调节系数确定产生重大影响的，任期内可适当调整。
5、高管薪酬增长与职工工资增长相协调，考核当年在岗职工平均工资未增长的，绩效年薪不得增长。
（三）任期激励收入
1、任期激励收入=本人任期内年薪总水平×25%×任期考核评价系数
2、公司高管任期激励收入根据任期经营业绩考核结果，在不超 过任期内年薪总水平的 25%以内确定。
3、任期考核评价系数根据任期经营业绩考核结果确定，最高不 超过 1。
4、公司高管年度、任期综合考核评价中，存在以下情况：因发生违规违纪事件、重大决策失误、安全责任事故、质量事故等受到有关部门追究责任，以及出现其他违反规定需要进行处罚的。落实党风廉政建设主体责任和监督责任不力，对本企业出现违规 违纪问题负有责任，或存在严重过失行为造成国有资产损失等受到有 关部门追究责任的。根据年度、任期综合考核评价结果，减发或全部扣发绩效年薪、 任期激励收入。已经发放的，追索扣回部分或全部已发放绩效年薪和 任期激励收入。
四、福利性待遇
（一）公司高管依法参加基本养老保险、基本医疗保险等基本社会保险以及缴存住房公积金，其缴存比例、基数应符合相关管理规定。
（二）公司高管企业年金、补充医疗保险按公司有关规定执行。
（三）公司高管享受的符合有关政策规定的住房公积金、企业年金和补充医疗保险等福利性待遇，一并纳入薪酬体系统筹管理。应由个人承担的部分，由公司从其年度薪酬中代扣代缴；应由公司承担的部分，由公司支付。公司高管不得在公司领取其他福利性货币收入。
五、薪酬支付及管理
（一）公司高管按以岗定薪原则确定和调整薪酬。因工作关系岗位变动的，薪酬计发时间原则上以任职次月至离职当月，以任免文件月份（或调动通知表）为准。对于调离或退休的，除按当年在岗实际工作月数计提的绩效年薪和任期激励收入外，不得在公司领取薪酬。保险福利待遇按有关规定执行。
（二）公司高管基本年薪按月发放，取薪时间应与企业职工一致；绩效年薪待年度考核后一次性兑现；任期激励收入实行延期支付，在任期届满后分3年按 3:3:4 的比例逐年兑现。公司高管薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
（三）证券部按规定做好企业负责人薪酬分配结果的信息披露， 人力资源部、企管部、财务部做好相关薪酬分配、考核等原始资料的 保存工作，积极配合有关部门的监督。
六、附则 本办法自董事会通过之日起执行，之前与本办法有悖的，按照本办法执行。
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