国电南自关于公司董事辞职及增补董事的公告

　　证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2020—044

　　国电南京自动化股份有限公司

　　关于公司董事辞职及增补董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日收到公司董事陈晓彬先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届董事会提出申请，辞去公司董事及董事会下设专业委员会委员职务。因陈晓彬先生辞去董事职务将导致公司董事会人数低于 9 人，根据《公司章程》的有关规定，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任董事后生效。在辞职申请生效前，陈晓彬先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行其董事职责。

　　公司董事会对陈晓彬先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。

　　经公司控股股东华电集团南京电力自动化设备有限公司建议，根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名委员会审议同意提名杨明先生为公司第七届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满为止。

　　2020 年 10 月 28 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，同意增补杨明先生为公司第七届董事会董事候选人，本事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。