浙江健盛集团股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

       浙江健盛集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2020年9月28日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020年9月24日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于为健盛袜业越南有限公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

　　健盛袜业越南有限公司（以下简称“健盛越南”）为满足其经营资金需求，拟向银行申请总额度不超过2,000万美元或等额人民币的流动资金贷款。同意公司就前述贷款以一般保证的方式为健盛越南提供担保，每笔担保金额及担保期限以实际签署的协议为准。同时董事会授权总裁及总裁书面授权之人根据公司实际经营情况的需要，在担保本金金额不超过2,000万美元的范围内，签署相关协议并办理相关担保事宜。

　　董事会认为：为健盛越南提供担保是为满足其经营资金需求，促进其业务发展，符合公司整体利益；公司全资子公司泰和裕国际有限公司拥有健盛越南100%股权，健盛越南为公司控股孙公司，其经营情况稳定，且目前运行正常，具备相关金融机构认可的偿债能力；公司本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健盛集团关于为健盛袜业越南有限公司提供担保额度的公告》（公告编号：2020-050）。

　　特此公告。

　　浙江健盛集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月28日

　　证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2020-050

　　浙江健盛集团股份有限公司

　　关于为健盛袜业越南有限公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：健盛袜业越南有限公司（以下简称“健盛越南”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计为健盛越南提供担保总额不超过2,000万美元或等额人民币；截止本公告披露日，公司为健盛越南提供的担保余额为0元（不含本次担保）。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　2020年9月28日公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于为健盛袜业越南有限公司提供担保额度的议案》，为促进泰和裕国际有限公司全资子公司健盛袜业越南有限公司（以下简称“健盛越南”）的业务发展，满足其经营资金需求，健盛越南拟向银行申请总额度不超过2,000万美元或等额人民币的流动资金贷款。公司拟就前述贷款以一般保证的方式为健盛越南提供担保，每笔担保金额及担保期限以实际签署的协议为准。同时董事会授权总裁及总裁书面授权之人根据公司实际经营情况的需要，在担保本金金额不超过2,000万美元的范围内，签署相关协议并办理相关担保事宜。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

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　　健盛越南最近一年又一期财务报表的主要财务数据如下（单位：万元）：

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　　健盛越南股权结构：公司全资子公司泰和裕国际有限公司拥有健盛越南100%股权，健盛越南为公司控股孙公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　截止目前，公司尚未就上述担保签订具体的担保合同或协议，具体尚需与银行或相关机构进一步协商后确定，并以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保经公司第五届董事会第三次会议审议通过。董事会认为：为健盛越南提供担保是为满足其经营资金需求，促进其业务发展，符合公司整体利益；公司全资子公司泰和裕国际有限公司拥有健盛越南100%股权，健盛越南为公司控股孙公司，其经营情况稳定，且目前运行正常，具备相关金融机构认可的偿债能力；公司本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司对健盛袜业越南有限公司提供担保是为了满足其经营资金需求，促进其业务发展，符合公司整体利益。被担保人目前经营情况良好，且运行正常。

　　本次担保事项经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，不会对公司的正常生产经营造成不良影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

　　全体独立董事一致同意本次对外担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为0元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　公司及控股子公司不存在对外担保逾期的情形。

　　特此公告

　　浙江健盛集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年9月28日