三雄极光:2020年第二次临时股东大会决议

原标题:三雄极光:2020年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:300625 证券简称: 三雄极光 公告编号:2020-059 



广东三雄极光照明股份有限公司 

2020年第二次临时股东大会决议公告 



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示： 

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。




一、会议召开和出席情况 

（一）会议召开情况 

1、会议召开时间 

（1）现场会议时间：2020年9月16日（星期三）下午14:30时 

（2）网络投票时间：2020年9月16日，其中： 

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月16日上
午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年9月16日上午 
9:15至下午15:00期间的任意时间。


2、现场会议召开地点：广州市番禺区石壁街韦涌工业区132号公司总部一楼
会议室。


3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。


4、会议召集人：公司董事会 

5、会议主持人：公司董事长张宇涛先生 


6、本次股东大会召开经公司第四届董事会第八次会议审议通过，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况 

截至本次股东大会股权登记日2020年9月9日，公司有表决权的股份总数为
276,289,782股（公司总股本为280,000,000股，扣减回购专用账户中的股份
3,710,218股）。


1、股东出席的总体情况： 

通过现场和网络投票的股东及股东代表7人，代表公司股份137,853,854股，
占公司有表决权股份总数的49.8947％，占公司总股份的49.2335％。


其中：通过现场投票的股东及股东代表3人，代表公司股份137,839,754股，
占公司有表决权股份总数的49.8896％，占公司总股份的49.2285％。


通过网络投票的股东及股东代表4人，代表公司股份14,100股，占公司有表
决权股份总数的0.0051％，占公司总股份的0.0050％。


2、中小股东出席的总体情况： 

通过现场和网络投票的股东及股东代表4人，代表公司股份14,100股，占公
司有表决权股份总数的0.0051％，占公司总股份的0.0050％。


其中：通过现场投票的股东及股东代表0人，代表公司股份0股，占公司有
表决权股份总数的0.0000％，占公司总股份的0.0000％。


通过网络投票的股东及股东代表4人，代表公司股份14,100股，占公司有表
决权股份总数的0.0051％，占公司总股份的0.0050％。


3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会
议。


二、议案审议表决情况 

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案： 

1、《关于拟使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》 

总表决情况： 


同意137,839,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9898％；反对
14,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0102％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


中小股东总表决情况： 

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对14,100股，占
出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


该议案获得通过。


2、《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》 

总表决情况： 

同意137,843,754股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对
10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


中小股东总表决情况： 

同意4,000股，占出席会议中小股东所持股份的28.3688％；反对10,100股，
占出席会议中小股东所持股份的71.6312％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


该议案获得通过。


三、律师出具的法律意见情况 

本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所见证，并出具法律意见书。

律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东
大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表
决结果合法、有效。


四、备查文件 

1、广东三雄极光照明股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议； 

2、北京市君合（广州）律师事务所关于广东三雄极光照明股份有限公司2020
年第二次临时股东大会的法律意见。


特此公告。









广东三雄极光照明股份有限公司董事会 

2020年9月16日