凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　股票代码：600231 转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临2020-062

　　凌源钢铁股份有限公司

　　第七届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三十七次会议于2020年7月30日以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2020年7月28日以专人送达、传真方式发出。会议应参加董事8人，实参加8人。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议经表决一致通过了以下事项：

　　一、关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案

　　鉴于卢亚东先生辞去公司第七届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，董事会补选王运琪先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

　　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于对外捐赠的议案（详见《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于对外捐赠的公告》）

　　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于同意紫光创新投资有限公司清算的议案

　　近日，公司收到《北京市第一中级人民法院通知书》，通知公司紫光股份有限公司以紫光创新投资有限公司（以下简称“紫光创投”）出现解散事由后逾期不成立清算组进行清算为由，以股东名义向北京市第一中级人民法院申请对紫光创投进行强制清算。公司作为紫光创投持股8%的股东，征求公司意见。

　　鉴于紫光创投净资产已为负值，且经营期限届满，无展期经营的计划，公司也无追加投资的意愿。因此，公司同意对紫光创投进行清算。

　　公司已于2018年末，对投资紫光创投的2,400万元全部计提了减值准备，该事项对公司2020年度经营业绩不产生影响。

　　赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2020年7月31日

　　股票代码：600231 转债代码：110070

　　股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编 号：临2020-063

　　凌源钢铁股份有限公司

　　关于对外捐赠的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、捐赠事项概述

　　为改善公司水源地凌源市东城街道东五官村的人居环境，改变贫困落后状况，2020年7月30日,公司第七届董事会第三十七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外捐赠的议案》，公司决定捐资34万元，用于该村的路灯维修、饮水及灌溉用机井维修、兴建油坊等。

　　二、捐赠事项对上市公司的影响

　　本次捐赠资金为自有资金。本次捐赠事项不涉及关联交易。本次捐赠不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响，亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　包括本次捐赠在内的公司本年度未经董事会审议批准的捐赠累计为126.05万元，根据公司《对外捐赠管理制度》的规定，一并经公司第七届董事会第三十七次会议审议批准。

　　特此公告

　　凌源钢铁股份有限公司董事会

　　2020年7月31日