中潜股份:补充确认关联交易及预计2020年度关联交易
摘要： 中潜股份有限公司关于补充确认关联交易及预计2020年度关联交易的公告
关于补充确认关联交易及预计2020年度关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中潜股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月29日召开第四届董事
会第九次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过《关于补充确认2019年度关联
交易的议案》和《关于补充确认及预计2020年度关联交易的议案》。关联董事张顺
先生回避表决，公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，上述
议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。现将相关事项公告如下：
一、关联交易概述
截至2020年7月10日，张顺先生、杨学君女士为公司实际控制人，深圳市中
天潜水装备有限公司（以下简称“中天装备”）、惠州市雅妍美容服务有限公司（以
下简称“惠州雅妍”）均为张顺先生实际控制的企业，与公司为同一实际控制人控
制下的企业，构成公司关联方。中天装备、惠州雅妍与公司及子公司发生相关交易，
构成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方一：
1、企业名称：深圳市中天潜水装备有限公司
2、统一社会信用代码：914403000585591067
3、类型：有限责任公司(自然人独资)
4、住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天安数码城天吉大厦
五层AB座5A-3
5、法定代表人：梅乐勇
6、注册资本：1000万元人民币
7、成立日期：2012年12月6日
8、经营范围：一般经营项目是：潜水装备、船舶设备、海洋工程设备、消防设
备、救生设备、通信导航设备、声纳探测设备、自动化机器人设备、电子产品的研
发、销售；货物及技术进出口业务；供应链管理；国内贸易；化工产品（除危险化
学品）、I类医疗器械的销售。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限
制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：船舶设备、海洋工程设备、
消防设备、救生设备、潜水装备维修、通信导航设备、声纳探测设备、自动化机器
人设备、电子产品的生产和维修，I类医疗器械的生产。
9、财务状况：
中天装备最近一年及一期的主要财务数据：
2019年末总资产为24,422,702.54元；2019年度营业收入为10,529,750.18元；
净利润为109,733.94元。
截止2020年6月30日总资产为36,941,333.7元；营业收入为3,928,582.36
元；净利润为-1,566,528.49元（以上财务数据未经审计）。
10、与公司的关联关系：截至2020年7月10日，中天装备与公司为同一实际
控制人控制的企业，构成关联关系。
关联方二：
1、企业名称：惠州市雅妍美容服务有限公司
2、统一社会信用代码：91441303MA4UUMR82W
3、类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
4、住所：惠州市惠阳区新圩镇长布村
5、法定代表人：邓鑫
6、注册资本：100万元人民币
7、成立日期：2016年9月18日
8、经营范围：美容服务及管理咨询；布草、衣物的洗涤服务（另设分支机构经
营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
9、财务状况：
惠州雅妍最近一年及一期的主要财务数据：
2019年末总资产为2,042,855.92元；2019年度营业收入为18,307,709.57元；
净利润为120,550.66元。
截止2020年6月30日总资产为2,901,259.93元；营业收入为1,094,500元；
净利润为-1,718,765.33元（以上财务数据未经审计）。
10、与公司的关联关系：截至2020年7月10日，惠州雅妍与公司为同一实际
控制人控制的企业，构成关联关系。
三、补充确认2019年关联交易情况
公司及子公司与中天装备、惠州雅妍2019年发生的关联交易补充确认如下：
关联交易发
生时间
交易类别及性质
关联方名称
金额（单位：元）
内容
2019年1月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
惠州雅妍
3,930,880.76
子公司向关联方支付专业服务费
惠州雅妍
1,085,880.76
子公司向关联方收取场地使用费
2019年2月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
惠州雅妍
4,129,989.32
子公司向关联方支付专业服务费
2019年3月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
27,305.10
公司向关联方收取水电费
关联方经营性往来
惠州雅妍
5,258,121.53
子公司向关联方支付专业服务费
2019年4月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
惠州雅妍
4,760,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
2019年5月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
惠州雅妍
5,120,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
惠州雅妍
300,000.00
子公司向关联方收取场地使用费
2019年6月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
10,957.32
公司向关联方收取水电费
关联方经营性往来
惠州雅妍
4,600,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
惠州雅妍
8,500,000.00
子公司向关联方收取场地使用费
2019年7月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
惠州雅妍
4,800,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
2019年8月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
中天装备
21,600,000.00
公司向关联方采购设备预付款
中天装备
21,600,000.00
公司向关联方采购取消 设备预付款退回
惠州雅妍
5,002,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
中天装备
9,760.00
公司向关联方收取货款
2019年9月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
26,679.27
公司向关联方收取水电费
关联方经营性往来
惠州雅妍
6,211,972.28
子公司向关联方支付专业服务费
惠州雅妍
1,000,000.00
子公司向关联方收取场地使用费
2019年10月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
惠州雅妍
4,970,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
2019年11月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
惠州雅妍
4,255,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
惠州雅妍
120,000.00
子公司向关联方收取场地使用费
中天装备
7,800.00
公司向关联方收取货款
关联方非经营性往来
中天装备
10,000,000.00
子公司向关联方资金拆出
惠州雅妍
10,000,000.00
子公司向关联方资金拆入
2019年12月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
8,198.25
公司向关联方收取水电费
关联方经营性往来
惠州雅妍
4,565,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
惠州雅妍
25,500,000.00
子公司向关联方收取场地使用费
关联方非经营性往来
中天装备
5,000,000.00
子公司向关联方资金拆出
惠州雅妍
5,000,000.00
子公司向关联方资金拆入
四、补充确认及预计2020年关联交易情况
2020年，公司及子公司与中天装备、惠州雅妍发生日常经营关联交易，预计关
联交易总金额不超过120,000,000元人民币（包含已发生金额），截至本公告日，
公司与中天装备、惠州雅妍发生关联交易金额为84,779,179.01元，具体情况如下：
关联交易发
生时间
交易类别及性质
关联方名称
金额（单位：元）
内容
2020年1月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
惠州雅妍
3,435,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
中天装备
18,200.00
公司向关联方收取货款
关联方非经营性往来
惠州雅妍
25,500,000.00
子公司向关联方资金拆出
2020年2月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
3,339.00
公司向关联方收取房租费
惠州雅妍
6,207.84
公司向关联方收取水电费
关联方经营性往来
惠州雅妍
148,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
2020年3月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
中天装备
8,615.00
公司向关联方收取货款
惠州雅妍
640,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
惠州雅妍
110,000.00
子公司向关联方收取场地使用费
2020年4月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
中天装备
12,923,000.00
公司向关联方收取货款
惠州雅妍
3,150,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
惠州雅妍
100,000.00
子公司向关联方收取场地使用费
2020年5月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
中天装备
10,089,586.00
公司向关联方收取货款
惠州雅妍
1,390,000.00
子公司向关联方支付专业服务费
惠州雅妍
60,000.00
子公司向关联方收取场地使用费
关联方非经营性往来
惠州雅妍
25,500,000.00
子公司向关联方资金拆入
2020年6月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
2020年7月
关联租赁
中天装备
11,340.00
公司向关联方收取房租费
关联方经营性往来
中天装备
1,614,512.17
公司向关联方收取货款
注：公司已于2020年5月15日，与邓鑫就公司原子公司深圳市中潜潜水运动有限公司（以
下简称“潜水运动”）转让事宜签署了《股权转让协议》，根据北京中林资产评估有限公司出具
的《资产评估报告》（中林评字【2020】160号）和《股权转让协议》相关约定，本次交易不涉
及潜水运动债权债务主体的变更，原由潜水运动享有和承担的债权债务在资产交割日后仍然由潜
水运动享有和承担。潜水运动资产交割日为2020年5月31日，即2020年6月1日之后，潜水
运动不再纳入上市公司合并财务报表范围。
五、关联交易目的及对上市公司的影响
上述公司及子公司与关联方之间的关联交易系基于公司实际生产经营需要所发
生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及
子公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果
产生不利影响，公司也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项的相关材料行了事前核查，同意提交公司第四届
董事会第九次会议审议，全体独立董事就上述关联交易事项发表了事前认可意见及
同意的独立意见，具体内容如下：
1、本次提交公司第四届董事会第九次会议审议的《关于补充确认2019年度关
联交易的议案》和《关于补充确认及预计2020年度关联交易的议案》，在提交董事
会会议审议前，已经我们事前认可。
2、董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事张顺先生予以回避表决，会议
审议、表决程序符合有关法律法规的规定，本次关联交易事项符合公司实际经营需
要，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
七、监事会意见
公司监事会认为，此次公司及子公司与关联方之间的关联交易系基于公司实际
生产经营需要所发生的日常商业行为，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利
益。
八、备查文件
1、中潜股份有限公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第六次会议决议；
3、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中潜股份有限公司
董事会
2020年7月31日
中潜股份
