河北金牛化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600722   证券简称：【金牛化工(600722)、股吧】     公告编号：2020-020

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年7月2日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省邯郸市高开区联通南路16号17楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事洪波先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书赵建斌先生出席了会议；公司总经理李德奎先生、副总经理乞永学先生、总会计师窦如军先生列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司非独立董事的议案

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：刘知卉、刘宁

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　　三、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河北金牛化工股份有限公司

　　2020年7月3日

　　证券代码：600722　    证券简称：金牛化工  公告编号：2020-021

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于2020年7月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。本次会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事赵丽红、张培超、佟岩以通讯方式参加会议并表决。公司董事刘存玉先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，推选刘存玉先生为公司董事长。

　　表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

　　根据《河北金牛化工股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的规定，公司董事会选举董事刘存玉先生为第八届董事会战略委员会委员、主任委员，第八届董事会全面风险管理委员会委员、主任委员，第八届董事会提名委员会委员。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　相关董事会专门委员会组成人员如下：

　　1、战略委员会成员为：刘存玉、李德奎、赵丽红，主任为刘存玉；

　　2、全面风险管理委员会成员为：刘存玉、郑温雅、赵丽红，主任为刘存玉；

　　3、提名委员会成员为：张培超、赵丽红、刘存玉，主任为张培超。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二○年七月三日

　　证券代码：600722       证券简称：金牛化        工公告编号：2020-022

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于变更投资者联系电话的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）投资者联系电话变更为0310-3060722，除上述调整外，公司传真、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二〇年七月三日