浙江东日:第八届董事会第十一次会议决议公告

　　股票代码： 600113 股票简称：【浙江东日(600113)、股吧】 公告编号：2020-028

　　浙江东日股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江东日股份有限公司第八届董事会第十一次会议，于2020年6月25日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年6月30日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、王绍建、厉小芳、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。

　　经审议，会议一致通过以下议案：

　　一、审议通过了《公司聘任高级管理人员的议案》；

　　董事会聘任温兴群先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。（简历见附件）

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　浙江东日股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二○年六月三十日

　　附件：

　　温兴群，男，1978年出生，大专学历。现任温州菜篮子经营配送有限公司、温州菜篮子农副产品配送有限公司总经理，支部书记。历任浙江【东方集团(600811)、股吧】气体公司销售部经理，温州东日气体有限公司副总经理，总经理，支部书记。