江苏润邦重工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　2、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更议案。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　4、为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2020年6月24日下午3点。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长吴建先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共6名，代表股份293,494,716股，占公司有表决权股份总数的31.1470%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表股份293,438,216股，占公司有表决权股份总数的31.1410%；参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表股份56,500股，占公司有表决权股份总数的0.0060%。

　　公司部分董事、监事及公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次股东大会按照会议议程审议了相关议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于全资子公司向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》。

　　表决结果：293,446,816股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%，47,900股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：1,142,936股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9776%；47,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.0224%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过《关于将公司所持控股子公司股权划转给全资子公司的议案》。

　　表决结果：293,446,816股同意，占出席会议有效表决权股份总数的99.9837%，47,900股反对，占出席会议有效表决权股份总数的0.0163%，0股弃权，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：1,142,936股同意，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的95.9776%；47,900股反对，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的4.0224%；0股弃权，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0%。

　　本议案获得出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、律师见证情况

　　北京市炜衡（南通）律师事务所指派律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格，及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏润邦重工股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月29日