万马科技股份有限公司关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　证券代码：300698

　　　        证券简称：【万马科技(300698)、股吧】

　　        公告编号：2020-041

　　万马科技股份有限公司关于

　　公司总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理韦练先生的书面辞职报告，因个人原因，韦练先生申请辞去公司总经理和公司下属控股子公司安华智能股份公司监事会主席职务，韦练先生的原定任期为2019年6月4日至2021年7月19日，辞职后，其不再担任公司任何职务。

　　截止本公告日，韦练先生未持有公司股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，韦练先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会谨向韦练先生在担任公司总经理期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司各项经营管理工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，提名张禾阳女士为公司总经理候选人（简历详见附件），公司于2020年6月11日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任公司总经理的议案》，同意聘任张禾阳女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事已就上述事项发表独立意见，同意聘任张禾阳女士为公司总经理，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

　　张禾阳女士符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情形。经了解，张禾阳女士的教育背景、工作经历能够胜任公司总经理的职责要求，有利于公司的规范运作。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日

　　附件：张禾阳女士简历

　　张禾阳，女，中国国籍，无境外永久居留权。1985年出生，本科学历。2008年8月-2010年9月在浙江万马房地产集团有限公司仼总经理助理；2011年-2014年在上海洋文贸易有限公司仼董事总经理；2014年至今在浙江万马联合控股集团有限公司任副总裁；2016年3月-2018年7月任公司董事，现任本公司董事长。

　　截至本公告日，张禾阳女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人张德生先生是父女关系，与公司董事张珊珊女士是姐妹关系，与公司董事陈文涛先生是夫妻关系，除此外与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司相关职务的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

　　证券代码：300698

　　　        证券简称：万马科技

　　        公告编号：2020-042

　　万马科技股份有限公司

　　第二届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月6日向全体董事发出召开第二届董事会第十二次会议的书面通知，并于2020年6月11日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事9名，亲自出席董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任张禾阳女士为公司总经理，任期自本次董事会决议通过

　　之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表同意的独立意见。具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日

　　证券代码：300698        证券简称：万马科技         公告编号：2020-043

　　万马科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决、补充或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已经通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月11日（星期四）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：2020年6月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月11日上午9∶15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：杭州市西湖区天际大厦11层公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议主持人：公司董事长张禾阳女士

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》

　　以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东9人，代表股份84,373,811股，占上市公司总股份的62.9655％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份84,373,811股，占上市公司总股份的62.9655％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　其中中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东2人，代表股份5,778,800股，占上市公司总股份的4.3125％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份5,778,800股，占上市公司总股份的4.3125％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　2、审议通过了《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　3、审议通过了《关于〈公司2019年年度报告〉及其摘要的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　4、审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　5、审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意5,778,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、审议通过了《关于公司2019年度不进行利润分配的预案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意5,778,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意5,778,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、审议通过了《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意5,778,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、审议通过了《关于〈公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意5,778,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易事项的议案》

　　关联股东张德生先生、浙江万马智能科技集团有限公司、张珊珊女士回避表决。该议案的有效表决权股份总数为39,614,901股。

　　同意39,614,901股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意3,768,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意5,778,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、审议通过了《关于募投项目延期的议案》

　　同意84,373,811股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东表决情况：同意5,778,800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所吕崇华律师、于野律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：万马科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1．万马科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　万马科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月11日