威孚高科:2020年第一次临时股东大会决议
摘要： 2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码: 000581 200581 证券简称：【威孚高科(000581)、股吧】 苏威孚B 公告编号: 2020-036
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020年6月18日（周四）下午 14：30
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020
年6月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2020年6月18日上午9:30至11:30、下午13:00-15:00；
2、现场会议召开地点：公司会议室（无锡市新吴区华山路5号）
3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
分类
现场会议出席情况
网络投票情况
总体出席情况
人
数
代表股份数
占公司
总股份
数比例
（%）
人数
代表股份数
占公司
总股份
数比例
（%）
人
数
代表股份数
占公司
总股份
数比例
（%）
A 股
9
319391017
31.6558
30
57358207
5.6849
39
376749224
37.3407
B 股
78
75198364
7.4531
1
104466
0.0104
79
75302830
7.4635
总体
87
394589381
39.1089
31
57462673
5.6953
118
452052054
44.8042
2、其他人员出席情况
公司董事、监事和高级管理人员、本公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、关于补选非独立董事的议案
同意
反对
弃权
股数
比例%
股数
比例%
股数
比例%
A股
376483408
99.9294
265816
0.0706
0
0.0000
B股
66447956
88.2410
8854874
11.7590
0
0.0000
表决汇总
442931364
97.9824
9120690
2.0176
0
0.0000
其中：中小股东
95959547
91.3203
9120690
8.6797
0
0.0000
表决结果: 通过
会议增补徐云峰先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之
日起至公司第九届董事会届满之日止。
三、律师出具法律意见
1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
2、律师姓名：唐丽子、张 烁
3、本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相
关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2020年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月十九日
威孚高科
