西安环球印务股份有限公司关于2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002799    证券简称：环球印务    公告编号：2020-044

　　西安环球印务股份有限公司

　　关于2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月23日（星期二）下午2:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年6月23日（星期二）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月23日（星期二）上午9:15至2020年6月23日（星期二）下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份107,527,500股，占上市公司总股份的71.6850％。其中：

　　1、现场会议情况：通过现场投票的股东2人，代表股份96,275,000股，占上市公司总股份的64.1833％；

　　2、网络投票情况：通过网络投票的股东2人，代表股份11,252,500股，占上市公司总股份的7.5017％。

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者1人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0017％。

　　4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　5、因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，北京市天元律师事务所见证律师以视频方式对本次会议进行了见证。

　　三、会议审议议案及表决结果

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（三）审议通过《2019年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（四）审议通过《2020年度财务预算方案》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（五）审议通过《2019年度利润分配预案》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（六）审议通过《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及摘要》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（七）审议通过《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（八）审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

　　关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有69,375,000股）回避本议案表决。

　　总表决结果：同意38,152,500股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议非关联中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。

　　（九）审议通过《关于预计2020年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

　　关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（持有69,375,000股）回避本议案表决。

　　总表决结果：同意38,152,500股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议非关联中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十）审议通过《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十一）审议通过《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十二）审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 2/3 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十四）审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　总表决结果：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过。

　　中小股东投票情况如下：

　　同意2,500股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　（十六）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　1、选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事；

　　总表决结果：同意股份数:107,525,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9977％。

　　中小股东投票情况如下：同意股份数:0股。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，李移岭先生当选第五届董事会非独立董事。

　　2、选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军先生为公司非独立董事；

　　总表决结果：同意股份数:107,525,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9977％。

　　中小股东投票情况如下：同意股份数:0股。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，孙学军先生当选第五届董事会非独立董事。

　　3、选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事；

　　总表决结果：同意股份数:107,525,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9977％。

　　中小股东投票情况如下：同意股份数:0股。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，郭青平先生当选第五届董事会非独立董事。

　　4、选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事；

　　总表决结果：同意股份数:107,525,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9977％。

　　中小股东投票情况如下：同意股份数:0股。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，蔡红军先生当选第五届董事会非独立董事。

　　（十七）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　1、选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事；

　　总表决结果：同意股份数:107,525,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9977％。

　　中小股东投票情况如下：同意股份数:0股。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，蔡弘女士当选第五届董事会独立董事。

　　2、选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事；

　　总表决结果：同意股份数:107,525,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9977％。

　　中小股东投票情况如下：同意股份数:0股。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，相征先生当选第五届董事会独立董事。

　　3、选举公司第五届董事会独立董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事；

　　总表决结果：同意股份数:107,525,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9977％。

　　中小股东投票情况如下：同意股份数:0股。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，蒲丽丽女士当选第五届董事会独立董事。

　　上述选举通过的董事在董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

　　（十八）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　1、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代表监事；

　　总表决结果：同意股份数:107,525,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9977％。

　　中小股东投票情况如下：同意股份数:0股。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，张兴才先生当选第五届监事会非职工代表监事。

　　2、选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人赵坚先生为公司非职工代表监事；

　　总表决结果：同意股份数:107,525,000股，占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数99.9977％。

　　中小股东投票情况如下：同意股份数:0股。

　　本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数 1/2 以上通过，赵坚先生当选第五届监事会非职工代表监事。

　　上述选举通过的监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　四、见证律师出具的法律意见

　　因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，北京市天元律师事务所孙春艳律师、高媛律师以视频方式见证了本次股东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议

　　2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司2019年度股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002799    证券简称：环球印务    公告编号：2020-045

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第一次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2020年6月23日下午16：00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年6月16日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事一人，为独立董事蔡弘女士）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事会召集人李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

　　公司第五届董事会成员一致同意选举李移岭先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　李移岭先生简历详见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专业委员会委员的议案》

　　公司董事会一致同意如下人员担任第五届董事会专门委员会成员，任期自本

　　次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　■

　　上述各董事会专业委员会委员简历详见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会一致同意聘任孙学军先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　孙学军先生简历详见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司董事会一致同意聘任夏顺伟先生担任公司执行总经理，林蔚女士、赵建平先生担任公司副总经理，同意聘任林蔚女士担任公司董事会秘书及总会计师（财务负责人），上述人员具体工作职责不做变动，任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

　　上述人员简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经总经理提名，同意继续聘任屈颖君女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　屈颖君女士简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于2019年度奖金及任期奖金分配的议案》

　　根据公司《领导班子成员薪酬绩效考核实施细则》的绩效考核规定，依据各年度绩效标准值，公司领导班子已完成2019年度经营考核指标及2017-2019年度任期绩效的经营考核指标，核算其2019年度及2017-2019年度任期考核值均为A++，公司董事会同意其考核结果，并在缴纳个人所得税后兑现年度奖金及任期奖金。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、 第五届董事会第一次会议决议；

　　2、 独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002799    证券简称：环球印务    公告编号：2020-046

　　西安环球印务股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年6月23日下午17:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020年6月16日以电话、邮件、书面通知等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事三人，实际出席会议的监事三人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事一人，为监事赵坚先生）。会议由公司监事会召集人张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　监事会成员一致同意张兴才担任第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司监事会

　　二零二零年六月二十三日

　　证券代码：002799    证券简称：环球印务    公告编号：2020-047

　　西安环球印务股份有限公司关于董事会、监事会完成换届暨聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）于2020年6月23日完成了第五届董事会、第五届监事会的换届工作，并聘任了新一届高级管理人员和证券事务代表。2019年度股东大会选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；公司第四届职工代表大会第一次会议选举产生了第五届监事会职工代表监事。

　　第五届董事会第一次会议选举产生了董事长和董事会各专业委员会成员，并聘任了公司高级管理人员和证券事务代表，第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。

　　上述人员任期均与第五届董事会、监事会相同，自2019年度股东大会审议通过之日起三年。

　　一、第五届董事会成员情况

　　公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名：李移岭（董事长）、孙学军、郭青平、蔡红军；独立董事三名：蔡弘、相征、蒲丽丽。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董

　　事人数不少于 3 人，且不少于董事会人数的 1/3。人数比例符合相关法规的要求。

　　非独立董事、独立董事简历详见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》。

　　二、董事会专门委员会换届情况

　　公司第五届董事会下设各委员会成员情况如下：

　　■

　　三、第五届监事会成员情况

　　公司第五届监事会由三名监事组成，包括：张兴才（监事会主席）、赵坚、刘恺（职工代表监事）。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。经核

　　实，上述监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　　非职工代表监事简历详见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》，职工代表监事简历详见本公告附件。

　　四、高级管理人员聘任情况

　　根据董事长提名，董事会聘任孙学军为公司总经理；

　　根据总经理提名，董事会聘任夏顺伟为执行总经理，林蔚、赵建平为公司副总经理；（个人简历详见本公告附件）

　　根据董事长提名，董事会聘任林蔚为公司董事会秘书；

　　根据总经理提名，董事会聘任林蔚为公司总会计师（财务负责人）；

　　根据总经理提名，董事会聘任屈颖君为公司证券事务代表（个人简历详见本公告附件）。

　　其中董事会秘书林蔚已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，林蔚的董事会秘书任职资格提前经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　联系电话：029-68712188

　　传 真：029-88310756

　　电子邮箱：security@globalprinting.cn

　　联系地址：陕西省西安市高新区科技一路32号西安环球印务股份有限公司

　　邮政编码：710075

　　六、备查文件

　　1、公司2019年度股东大会决议

　　2、公司第五届董事会第一次会议决议

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　4、公司第五届监事会第一次会议决议

　　5、公司第四届职工代表大会第一次会议决议

　　特此公告。

　　西安环球印务股份有限公司董事会

　　二零二零年六月二十三日

　　附件：相关人员简历

　　相关人员简历

　　1、 非独立董事、独立董事、非职工代表监事简历详见2020年6月1日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事会换届选举的公告》、《关于公司监事会换届选举的公告》。

　　2、 职工代表监事简历如下：

　　刘恺，男，1982年04月出生，中国国籍，大学本科学历，计算机技术与应用专业，助理工程师，中共党员，无境外居留权。现任公司行政中心总监，企业管理部经理。主要工作经历：2005年7月至 2009年12月，历任公司人力资源部劳资员、行政部环境安全专员；2010年1月至 2013年11月，历任天津环球项目专员、行政人事负责人；2013年12月至 2020年3月，历任公司市场推广部副经理、经营管理部副经理、行政中心副总监、经营管理部经理。

　　截止本公告披露日，刘恺先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；不存在不得提名为职工代表监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　3、 未兼任董事的高级管理人员简历如下：

　　（1）夏顺伟，中国国籍，无境外居留权，1964年8月出生，男，硕士研究生，高级工程师，九三学社社员。现任公司执行总经理，西安德宝董事；天津环球董事长。主要工作经历：1999年7月2019年3月，历任西安德宝市场部经理、市场总监、执行总经理、总经理，公司副总经理。2019年3月至今，担任公司执行总经理，历任天津环球董事、董事长。曾获得“西部开发优秀创业者”、“2011中国优秀创新企业家”、“陕西省医药系统先进工作者”、第五届陕西省优秀企业家”等荣誉称号。

　　（2）林蔚，中国国籍，无境外居留权，1970年2月出生，女，中共党员，大专学历，会计师、高级国际财务管理师，现任公司副总经理、董事会秘书、总会计师（财务负责人）， 西安德宝董事，领凯科技董事，北京金印联董事，易博洛克董事、总经理。主要工作经历：2001年至今，历任公司会计主管，经理助理，财务部经理，总会计师（财务负责人）、董事会秘书、副总经理，天津环球董事，西安德宝董事，领凯科技董事，北京金印联董事，易博洛克董事、总经理。曾获“陕西省国资委先进工作者”、“陕西省财贸系统五一巾帼标兵”、“陕西省总工会五一巾帼标兵”、“陕药集团十大经济人物”等荣誉称号。

　　（3）赵建平，中国国籍，无境外居留权，1968年11月出生，男，中共党员，大学本科，工程师，高级生产运作管理师，现任公司副总经理，西安德宝总经理，陕西永鑫董事长。主要工作经历：2001年至2004年，任公司生产部经理；2004年至2010年，任陕西永鑫副总经理、总经理；2010年至今，历任公司总经理助理、副总经理，陕西永鑫董事长，天津环球董事、总经理，西安德宝总经理。

　　截止目前夏顺伟先生、林蔚女士、赵建平先生均未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；林蔚女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书；上述人员均不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　4、 证券事务代表简历如下：

　　屈颖君，中国国籍，无境外居留权，1984年8月出生，女，中共党员，本科学历，会计师职称。现任公司财务中心总监、证券事务代表、证券投资部经理、陕西永鑫财务总监、领凯科技财务总监。2006年至今，历任公司财务部总账会计、经理助理、副经理、财务中心副总监、总监；证券投资部副经理、经理；天津环球财务总监；陕西永鑫财务总监；领凯科技财务总监。

　　截止目前，屈颖君女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，屈颖君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　北京市天元律师事务所

　　关于西安环球印务股份有限公司

　　2019年度股东大会的法律意见

　　京天股字（2020）第377号

　　致：西安环球印务股份有限公司

　　西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2020年6月23日在西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见（以下简称“本法律意见”）。

　　为出具本法律意见，本所律师审查了《西安环球印务股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》、《西安环球印务股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《西安环球印务股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告》、《西安环球印务股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告》、《西安环球印务股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”），以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时现场审查了出席会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

　　本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

　　本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　公司第四届董事会于2020年5月29日召开第二十三次会议做出决议召集本次股东大会，并于2020年6月1日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2020年6月23日下午2:00在西安市高新区团结南路18号西安环球印务股份有限公司会议室召开，由董事长李移岭先生主持，完成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，其中通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月23日9:30-11:30、13:00-15:00，通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年6月23日上午9:15至2020年6月23日下午3:00期间的任意时间。

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、出席本次股东大会人员资格、召集人资格

　　（一）出席本次股东大会的人员资格

　　因全国抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情需要，本次股东大会现场会议无法到会的独立董事候选人、本所律师通过视频方式参会。

　　出席公司本次股东大会现场会议的公司股东及股东代理人（包括网络投票方式）共计4人，共计持有公司有表决权股份107,527,500股，占公司股份总数的71.6850%，其中：

　　1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计2人，共计持有公司有表决权股份96,275,000股，占公司股份总数的64.1833%。

　　2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计2人，共计持有公司有表决权股份11,252,500股，占公司股份总数的7.5017%。

　　公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，代表公司有表决权股份2,500股，占公司股份总数为0.0017%。

　　除上述公司股东及股东代理人外，公司部分董事、监事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

　　（二）本次股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

　　经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。

　　三、本次股东大会的表决程序、表决结果

　　经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

　　本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

　　经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

　　1、《2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　2、《2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　3、《2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　4、《2020年度财务预算方案》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　5、《2019年度利润分配预案》

　　本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　6、《西安环球印务股份有限公司2019年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　7、《关于续聘会计师事务所及确定2019年度审计费用的议案》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　8、《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司回避表决。

　　表决情况：同意38,152,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　9、《关于预计2020年度向控股股东借款度暨关联交易的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司回避表决。

　　表决情况：同意38,152,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,500股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　10、《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　11、《关于2020年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　12、《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》

　　本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　13、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　14、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　15、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意107,527,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　16、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　16.01 选举公司第五届董事会非独立董事候选人李移岭先生为公司非独立董事

　　表决情况：同意107,525,000票。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意0票。

　　表决结果：通过。

　　16.02 选举公司第五届董事会非独立董事候选人孙学军先生为公司非独立董事

　　表决情况：同意107,525,000票。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意0票。

　　表决结果：通过。

　　16.03 选举公司第五届董事会非独立董事候选人郭青平先生为公司非独立董事

　　表决情况：同意107,525,000票。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意0票。

　　表决结果：通过。

　　16.04 选举公司第五届董事会非独立董事候选人蔡红军先生为公司非独立董事

　　表决情况：同意107,525,000票。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意0票。

　　表决结果：通过。

　　17、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　17.01 选举公司第五届董事会独立董事候选人蔡弘女士为公司独立董事

　　表决情况：同意107,525,000票。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意0票。

　　表决结果：通过。

　　17.02 选举公司第五届董事会独立董事候选人相征先生为公司独立董事

　　表决情况：同意107,525,000票。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意0票。

　　表决结果：通过。

　　17.03 选举公司第五届董事会独立董事候选人蒲丽丽女士为公司独立董事

　　表决情况：同意107,525,000票。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意0票。

　　表决结果：通过。

　　18、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

　　18.01 选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人张兴才先生为公司非职工代表监事

　　表决情况：同意107,525,000票。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意0票。

　　18.02 选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人赵坚先生为公司非职工代表监事

　　表决情况：同意107,525,000票。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意0票。

　　本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、结论意见

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京市天元律师事务所

　　负责人：朱小辉

　　经办律师： 孙春艳     高媛

　　本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号

　　太平洋(3.290, 0.05, 1.54%)保险大厦10层，邮编：100032

　　2020年6月23日

　　西安环球印务股份有限公司

　　独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2020年6月23日召开的公司第五届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、《关于聘任公司总经理的议案》

　　本次董事会聘任的公司总经理在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任孙学军先生为公司总经理，按公司章程及相关制度履行职责。

　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　本次董事会聘任的公司高级管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚末解除的情况，其提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，因此，我们同意本次董事会聘任夏顺伟先生担任公司执行总经理，林蔚女士、赵建平先生担任公司副总经理；同意本次董事会聘任林蔚女士为第五届董事会之董事会秘书并担任公司总会计师（财务负责人），按公司章程及相关制度履行职责。

　　三、关于《关于2019年度奖金及任期奖金分配的议案》

　　作为公司的独立董事，我们认为：公司董事会拟定的2019年度公司领导班子成员的奖金分配方案及2017-2019年度任期奖金分配方案是依据公司所处行业、经营情况、业绩目标、岗位责任、工作能力等实际情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定。

　　独立董事：蔡弘  相征  蒲丽丽

　　2020年6月23日