江苏弘业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏【弘业股份(600128)、股吧】有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会议通知于2020年6月15日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月19日以通讯表决方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　董事会聘任温金伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。温金伟先生简历附后。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司全体独立董事就本议案发表独立意见。

　　二、审议通过《关于核销相关资产的议案》

　　为真实反映公司的资产及财务状况，公司拟对持有的江苏华诚新天投资管理有限公司（以下简称“江苏华诚”）股权进行资产核销。

　　江苏华诚已被南京市市场监督管理局吊销营业执照，公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了清产核资专项财务审计。审计意见认为江苏华诚已不具备生产经营能力，相关资产负债无法确认，公司持有的被清查公司股权已不具备可收回性。

　　公司持有的江苏华诚股权账面原值7,741,991.47元，已于2003年全额计提减值准备7,741,991.47元，账面净值0元。本次核销资产对公司当期损益没有影响。

　　根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司股东大会审议。公司将尽快召开股东大会审议本次资产核销事项。

　　会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏弘业股份有限公司董事会

　　2020年6月19日