贤丰控股股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002141   证券简称：贤丰控股    公告编号：2020-033

　　贤丰控股股份有限公司

　　第六届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2020年6月17日以电话、邮件等方式发出。

　　2. 会议于2020年6月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式

　　召开。

　　3. 会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。

　　4. 会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

　　件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于减少产业并购基金投资额的议案》

　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

　　董事会同意本次减少产业并购基金投资额相关事宜。

　　独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于减少产业并购基金投资额的公告》。

　　2.审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：以7票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过本议案。

　　董事会同意于2020年7月6日以现场投票及网络投票的形式召开公司2020年第二次临时股东大会，审议《关于减少产业并购基金投资额的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事相关意见。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：002141   证券简称：贤丰控股    公告编号：2020-034

　　贤丰控股股份有限公司

　　关于减少产业并购基金投资额的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次减少产业并购基金投资额概述

　　基本情况

　　贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）管理的横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈惠富”）及横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈信德”），丰盈惠富及丰盈信德参与投资了天津卡乐互动科技有限公司，现拟对丰盈信德收回部分投资资金。经与丰盈基金协商，公司与丰盈基金拟按照投资基金的比例，以减少实缴出资额的形式收回投资，公司本次拟收回投资额2,999.89万元。

　　产业并购基金投资情况

　　公司于2017年4月6日召开第五届董事会第三十九次会议、于2017年4月24日召开2017年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴丰盈惠富的出资29,997万元，并授权董事长签署相关协议、文件，包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。

　　公司于2017年11月9日召开第六届董事会第四次会议、于2017年11月27日召开公司2017年第六次临时股东大会，均审议通过《关于参与投资并购基金暨关联交易的议案》，同意作为有限合伙人以自有资金认缴丰盈信德的出资28,999万元，并授权董事长签署相关协议、文件，包括但不限于《合伙协议》及其补充协议。

　　2017年4月24日，公司与丰盈基金签署《横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）合伙协议》。2017年11月27日，公司与丰盈基金签署了《横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）合伙协议》。

　　2017年6月，丰盈惠富完成在中国证券投资基金业协会的备案。2018年1月，丰盈信德完成备案。

　　2019年5月，公司以减少实缴出资额以及分红的形式从丰盈惠富、丰盈信德合计收回投资5,095.98万元。

　　2019年11月，公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富收回投资405.36万元。

　　2020年1月，公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富、丰盈信德收回投资2,528.35万元。

　　2020年5月，公司以减少实缴出资额的形式从丰盈惠富、丰盈信德收回投资2,680.94万元。

　　上述内容详见公司2017年4月8日、4月25日、6月22日、11月10日、11月28日、2018年1月5日、6月15日、2019年5月6日、11月27日、2020年1月14日、2020年5月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》（编号：2017-034）、《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告》（编号：2017-042）《关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进展公告》（编号：2017-068）、《关于参与投资并购基金暨关联交易的公告》（公告编号：2017-145）、《关于参与投资并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-151）、《关于参与投资并购基金暨关联交易的进展公告》（公告编号：2018-001）、《关于对深圳证券交易所2017年年报问询函回复的公告》（公告编号：2018-029）、《关于减少产业并购基金投资额的公告》（公告编号：2019-042）、《关于完成产业并购基金减资的公告》（公告编号：2019-077）、《关于减少产业并购基金投资额的公告》（公告编号：2020-006）、《关于减少产业并购基金投资额的公告》（公告编号：2020-032）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次减少产业并购基金投资额事项构成与关联法人的关联交易，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，与2019年11月、2020年1月、2020年5月已披露相关减资事项累计计算，连续十二个月内累计金额达到股东大会审批权限，本事项需经股东大会审议通过。

　　本次减少投资额不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、产业并购基金相关情况

　　横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）

　　组织类型：有限合伙企业

　　基金规模：25,945.51万元，公司实缴出资25,944.60万元，丰盈基金实缴出资0.91万元。

　　普通合伙人/执行事务合伙人：丰盈基金

　　财务状况：截止2019年12月31日，丰盈信德经审计总资产为28,402.73万元，净利润为388.15万元。截止2020年3月31日，丰盈信德的总资产为27,892.97万元（未经审计），净利润为730.24万元（未经审计）。

　　三、关联方相关情况

　　企业名称：广州丰盈基金管理有限公司

　　统一社会信用代码：91440101MA59F6XQ58

　　法定代表人：谢铁滔

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册资本：2,000万元人民币

　　住所：广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-G2516（仅限办公用途）（JM）

　　主营业务/经营范围：股权投资管理；受托管理股权投资基金。

　　营业期限：2016年9月30日至长期

　　财务状况：截止2019年12月31日，丰盈基金未经审计总资产为3,522.25万元，净资产为864.89万元，营业收入为793.30 万元，净利润为-112.96万元。截止2020年3月31日，丰盈基金未经审计总资产为3,413.84万元，净资产为1,148.76万元，营业收入为410.96万元，净利润为283.86万元。

　　主要股东：公司持有丰盈基金49%股权，连上创展实业投资有限公司持有丰盈基金2%股权，珠海连上信德投资合伙企业持有丰盈基金49%股权。

　　关联关系：丰盈基金系公司实际控制人间接控制的企业，公司董事兼副总经理张扬羽女士经公司委派担任丰盈基金的董事职务。

　　四、合伙协议补充协议的主要内容

　　经并购基金合伙人一致同意，公司拟将丰盈信德实缴出资额减少额度2,999.89万元，丰盈基金实缴出资额同比例减少：丰盈信德总实缴出资额降至22,945.51万元，公司的实缴出资额降至22,944.71万元，对应的出资比例不变。

　　根据上述减资安排签订补充协议，变更认缴及实缴出资额。

　　五、减少产业并购基金投资额的目的和对公司的影响

　　本次减少产业并购基金投资额，公司可收回部分长期投资资金，短期内将对公司现金流量产生一定的积极影响，有利于增强公司的资金流动性，不会影响公司的持续经营能力，不会对公司当期业绩产生重大影响。

　　本次减少实缴出资额不会对丰盈信德产生负面影响，不会影响合伙协议主要条款的履行。

　　六、备查文件

　　第六次董事会第二十六次会议决议；

　　独立董事相关意见；

　　合伙协议补充协议。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：002141   证券简称：贤丰控股    公告编号：2020-035

　　贤丰控股股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：为配合做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。公司本次股东大会现场会议召开地点位于广东省深圳市，现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取事前填报《来访人员备案申请表》，包括登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地（详细列示到村镇）；进行体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

　　贤丰控股股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，决定于2020年7月6日召开公司2020年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　三、召开会议的基本情况

　　股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

　　股东大会的召集人：公司董事会。

　　会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2020年7月6日15:00。

　　网络投票时间为：2020年7月6日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月6日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年7月6日9:15—15:00期间的任意时间。

　　会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2020年7月1日。

　　出席对象：

　　在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司董事、监事和高级管理人员；

　　公司聘请的律师；

　　会议地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

　　四、会议审议事项

　　《关于减少产业并购基金投资额的议案》

　　议案1系关联交易，关联股东在审议该议案时应回避表决。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，本次股东大会审议的议案将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东外的其他股东）的表决结果单独计票并披露。

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2020-033）、《关于减少产业并购基金投资额的公告》（公告编号：2020-034）。

　　五、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　六、会议登记等事项

　　登记时间：2020年7月3日(上午9:00-11:30，下午14:00-16:30)

　　登记地点：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。

　　登记方式：现场登记、书面信函或邮件方式登记。公司不接受电话登记。

　　自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

　　法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

　　本地或异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或邮件方式登记，书面信函或邮件须于2020年7月3日16:30前送达本公司。信函邮寄地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元。（信函上请注明“出席股东大会”字样），邮编：518035；电话：0755-83139666；邮件：stock@sz002141.com。

　　现场参会股东务必提前关注并遵守深圳市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。根据政府有关部门的疫情防控要求，拟现场参会的股东及股东代理人需于2020年7月3日16:30之前填报《来访人员备案申请表》，包括登记个人基本信息、健康状况、近一个月出行情况途径地（详细列示到村镇）；并提供相关健康证明。如未提前填报、未提前提供相关健康证明、出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东或股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

　　联系方式

　　联系人：梁丹妮 电话：0755-83139666 邮件：stock@sz002141.com

　　地址：广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元

　　注意事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

　　出席会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带登记方式中相关证件的原件，以便验证入场。

　　七、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　八、备查文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议。

　　九、附件

　　1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　投票代码：362141

　　投票简称：贤丰投票

　　填报选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年7月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月6日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年7月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席贤丰控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：

　　委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                     受托人身份证号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　授权委托书有效期限：                  委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002141   证券简称：贤丰控股    公告编号：2020-036

　　贤丰控股股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月12日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对贤丰控股股份有限公司2019年年报的问询函》（中小板年报问询函【2020】第172号）（以下简称“《年报问询函》”），要求公司对2019年年报相关事项作出说明，并于2020年6月19日前将有关说明材料报送并对外披露。

　　公司收到《年报问询函》后，积极组织相关单位对问题进行逐项研究和落实，因回函内容较多且部分内容需年审会计师发表专业意见，公司预计无法在2020年6月19日前完成回复并对外披露。经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《年报问询函》，最晚于2020年6月24日前完成回复工作并履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日

　　证券代码：002141   证券简称：贤丰控股    公告编号：2020-037

　　贤丰控股股份有限公司

　　关于并购基金投资的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、并购基金概况

　　贤丰控股股份有限公司（下称“贤丰控股”或“公司”）于2017年作为有限合伙人参与投资广州丰盈基金管理有限公司（以下简称“丰盈基金”）管理的横琴丰盈惠富投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈惠富”）及横琴丰盈信德投资基金（有限合伙）（以下简称“丰盈信德”），丰盈惠富及丰盈信德参与投资了天津卡乐互动科技有限公司（以下简称“天津卡乐”）17.14%的股权。

　　2018年，天津卡乐下属公司 SNK Corporation（JP）（以下简称“SNK”）向韩国证券交易所提交上市申请及相关文件。

　　2019年，SNK于当地时间5月7日以发行KDR（Korean Depository Receipt，韩国存托凭证）的方式在韩国证券交易所（KOSDAQ，韩国证券交易商协会自动报价系统）首次公开发行。公司全资子公司RONSEN (H.K.) CO., LIMITED（蓉胜（香港）有限公司，以下简称“香港蓉胜”）在SNK首次公开发行前持有SNK 24,177股股份，持股比例为 14.391%；在SNK首次公开发行后持有SNK 24,177股股份（折合DR2,417,700 股），持股比例为11.479%，持有股份限售期一年。

　　2019年5月、2019年11月、2020年5月，公司以收益分配及减少实缴出资额的形式自丰盈惠富及丰盈信德收回投资合计10,710.63万元。

　　上述内容详见公司2017年4月8日、4月25日、6月22日、11月10日、11月28日、2018年1月5日、6月15日、8月10日、2019年5月6日、5月8日、11月27日、2020年1月14日、2020年5月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、并购基金投资进展情况

　　鉴于香港蓉胜持有的SNK股份2020年5月7日解除限售，香港蓉胜于近日通过二级市场竞价方式出售所持SNK部分股份KDR199,618股，出售比例占香港蓉胜持有SNK股份总比例的8.2565%。本次出售后香港蓉胜仍持有SNK 股份KDR2,218,082股。

　　根据权益法核算本次出售将确定投资收益-2,932,626.20美元，按照当天中国银行(3.440, -0.02, -0.58%)美元兑人民币汇率7.0903换算为人民币的金额为：-20,793,199.53元，预计影响年度净利润人民币-20,793,199.53元。

　　本次出售股份公司收到金额为2,881,234.74美元（以2020年6月18日美元对人民币汇率7.0879折合人民币20,421,903.71元）。本次出售使公司收回了部分长期投资资金，能增强公司资金流动性。

　　以上数据未经年审会计师事务所审计，仅为公司财务部门预计数。敬请投资者注意风险。

　　三、备查文件

　　1.本次出售股份到账情况；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　贤丰控股股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月19日