旋极信息:2020年第三次临时股东大会决议

北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月26
日第四届董事会第三十九次会议决议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大
会的议案》，并于2020年5月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登
《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》，决定于2020年6月12日（星期
五）召开公司2020年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投
票相结合的方式召开，现场会议于2020年6月12日下午15:00在公司会议室召开；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月12日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2020年6月12日9:15至2020年6月12日15:00期间的任何时间。


本次股东大会由公司董事会召集，因董事长未现场出席，由半数以上董事共
同推举的独立董事李景辉女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证
律师列席了本次股东大会。现场表决经由两名股东代表、监事与本所律师共同进
行清点和监票，并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的网络投
票数据进行网络表决计票。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定。