惠博普：2020年第四次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假

　　记载、误导性陈述及重大遗漏。

　　？？？？特别提示：

　　？？？？1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事

　　项的参与度，本次股东大会审议的第一项议案需要对中小投资者单独计票。

　　？？？？2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　？？？？一、会议召开的情况

　　？？？？1、会议的通知：华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于？2020

　　年？5？月？25？日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮网刊登了《关于召开？2020

　　年第四次临时股东大会的通知》。

　　？？？？2、召集人：公司第四届董事会

　　？？？？3、表决方式：采取现场书面记名投票与网络投票相结合方式

　　？？？？4、会议召开时间和日期

　　？？？？现场会议召开时间：2020？年？6？月？9？日下午？14:00。

　　？？？？网络投票时间：2020？年？6？月？9？日

　　？？？？（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020？年？6？月？9

　　日上午？9:30？至？11:30，下午？13:00？至？15:00；

　　？？？？（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020？年？6？月

　　9？日上午？9:15？至下午？15:00。

　　？？？？5、会议召开地点：北京市海淀区马甸东路？17？号金澳国际大厦写字楼？12？层

　　公司会议室。

　　？？？？6、主持人：副董事长黄松先生

　　？？？？会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交

　　易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　？？？？？？？二、会议参加情况

　　？？？？参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共？28？人，代表股份

　　386,130,273？股，占公司股份总数？1,070,810,000？股的？36.0596%。其中：

　　？？？？1、现场会议情况

　　？？？？参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共？6？人，代表股份

　　376,220,554？股，占公司股份总数？1,070,810,000？股的？35.1342%；

　　？？？？2、网络投票情况

　　？？？？通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共？22？人，

　　代表股份？9,909,719？股，占公司股份总数？1,070,810,000？股的？0.9254%；

　　？？？？3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计？23？人，拥有及代表的股

　　份为？11,093,931？股，占公司股份总数？1,070,810,000？股的？1.0360%。

　　？？？？现场会议由副董事长黄松先生主持，公司部分董事和监事亲自出席了会议，

　　公司部分高级管理人员和见证律师列席了会议。

　　？？？？？？？三、议案审议和表决情况

　　？？？？本次会议以记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如

　　下：

　　？？？？（一）《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》

　　？？？？本议案涉及关联交易，关联股东长沙水业集团有限公司、黄松回避表决。

　　？？？？本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

　　分之二以上审议通过。

　　？？？？表决情况：同意？153,319,153？股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份

　　总数的？93.9499%；反对？9,873,319？股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份

　　总数的？6.0501%；弃权？0？股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的

　　0.0000%。

　　？？？？其中，中小投资者投票情况为：同意？1,220,612？股，占出席会议中小投资者

　　所持有表决权股份总数的？11.0025%；反对？9,873,319？股，占出席会议中小投资者

　　所持有表决权股份总数的？88.9975%；弃权？0？股，占出席会议中小投资者所持有

　　表决权股份总数的？0.0000%。

　　？？？？表决结果：通过

　　？？？？（二）《关于为全资子公司贷款提供反担保的议案》

　　？？？？本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三

　　分之二以上审议通过。

　　？？？？表决情况：同意？376,288,554？股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

　　数的？97.4512%；反对？9,841,719？股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数

　　的？2.5488%；弃权？0？股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的？0.0000%。

　　？？？？表决结果：通过

　　？？？？四、律师出具的法律意见

　　？？？北京市天元律师事务所张剡、王铮铮到会见证了本次股东大会，并出具了法

　　律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

　　行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会

　　议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法

　　有效。

　　？？？五、备查文件目录

　　？？？？1、华油惠博普科技股份有限公司？2020？年第四次临时股东大会决议；

　　？？？？2、《北京市天元律师事务所关于华油惠博普科技股份有限公司？2020？年第四

　　次临时股东大会的法律意见》。

　　？？？？特此公告。

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？华油惠博普科技股份有限公司

　　？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？二二年六月九日