上海交大昂立股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600530      证券简称：*ST交昂(2.780, -0.04, -1.42%)     公告编号：2020-027

　　上海交大昂立股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2020年6月5日上午以通讯表决的方式召开。会议通知和材料已于会前通过电子邮件的方式送达各位董事。

　　会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事表决，一致通过以下决议：

　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于全资子公司终止直销牌照申请的议案》

　　公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于向全资子公司上海交大昂立生命科技发展有限公司增资的议案》，同意公司向上海交大昂立生命科技发展有限公司（以下简称“生命科技”）增资以用于直销牌照的申请和直销业务的开展。2017年7月18日，公司披露了《关于下属全资子公司申请直销牌照的进展公告》。（详见公告：临：2017-007、临：2017-027）

　　截止目前，由于国家有关部门暂停受理申请等原因，公司子公司仍未取得相关直销牌照。综合考虑目前市场、行业及监管的情况，同意公司全资子公司生命科技终止直销牌照的申请。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2019年年度股东大会增加临时提案和变更会议地址的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2019年年度股东大会增加临时提案和变更会议地址的公告》。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二〇二〇年六月六日

　　证券代码：600530      证券简称：*ST交昂     公告编号：2020-028

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月5日，上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，（以下简称“本次修订”），本次修订的详细情况请见如下修订对照表。

　　《公司章程》修订对照表：

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　　修订后的《公司章程》以工商管理部门最终核准登记内容为准。

　　《公司章程》（2020年6月修订稿）全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上海交大昂立股份有限公司章程》（2020年6月修订稿）。本次修订尚须提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可生效。

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　二○二○年六月六日

　　证券代码：600530    证券简称：*ST交昂    公告编号：2020-029

　　上海交大昂立股份有限公司

　　关于2019年年度股东大会增加临时

　　提案和变更会议地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2020年6月19日

　　3. 股权登记日

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　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中金投资(集团)有限公司

　　2.提案程序说明

　　上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知，单独持有4.18%股份的股东中金投资(集团)有限公司，在2020年6月4日书面提出临时提案并提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　2020年6月4日，公司董事会收到中金投资（集团）有限公司提交的《关于提议增加上海交大昂立股份有限公司2019年年度股东大会议案的函》，提议在公司2019年年度股东大会审议中增加《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案已经于2020年6月5日召开的公司第七届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》（    公告编号：临：2020-027）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，由于疫情，考虑到会场大小等原因，公司于2020年4月29日公告的原股东大会通知中关于召开地点变更为：“上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼玫瑰厅”。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月19日14点 00分

　　召开地点：上海市徐汇区中山西路1515号大众大厦3楼玫瑰厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月19日

　　至2020年6月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

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　　注：本次股东大会还将听取公司独立董事2019年度述职报告，本报告无需表决。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十二次会议及第七届董事会第十八次会议审议通过。详见公司分别于2020年4月29日、6月6日刊登于《中国证券报 》、《 上海证券报 》、《证券时报》、《证券日报》 和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海交大昂立股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海交大昂立股份有限公司：

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人签名：

　　委托人身份证号：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。