河南华英农业发展股份有限公司2019年度报告摘要

　　年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告，本公司董事会对保留意见涉及事项已有专项说明，监事会、独立董事对《董事会公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表了意见，敬请投资者关注相关内容。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。

　　2019年实现营业收入551,768.61万元，同比增长3.16%；净利润-3,434.45万元，同比下降117.91%；归属于母公司净利润-5,230.38万元，同比下降143.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,984.66万元，同比下降220.55%。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

　　公司的主营业务为种鸭/鸡养殖、孵化、禽苗销售、饲料生产、商品鸭/鸡屠宰加工、冻品销售、熟食、羽绒及羽绒制品生产和销售，报告期内公司主营业务及结构没有发生重大变化。

　　2019年实现营业收入551,768.61万元，同比增长3.16%；净利润-3,434.45万元，同比下降117.91%；归属于母公司净利润-5,230.38万元，同比下降143.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7,984.66万元，同比下降220.55%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、非同一控制下企业合并

　　（1）本期发生的非同一控制下企业合并

　　■

　　2、处置子公司

　　（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　　■

　　（续）

　　■

　　3、其他原因的合并范围变动

　　本公司2019年9月11日注销子公司河南华英企业管理咨询有限公司，注册资本500万，持股比例40%，自注销日不再纳入合并范围。

　　本公司2019年10月10日设立全资子公司丰城华英种鸭有限公司，注册资本为1000万元，出资比例100%，出资方式为货币出资，将其纳入合并范围。

　　本公司2019年7月19日出资设立全资子公司河南振华鸭业有限公司，注册资本10568万元，出资比例100%，出资方式为不动产出资，将其纳入合并范围。

　　本公司2019年9月11日出资设立全资子公司河南华惠饲料有限公司，注册资本1000万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

　　本公司2019年9月11日出资设立全资子公司河南华瑞饲料有限公司，注册资本1000万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

　　本公司2019年7月19日出资设立全资子公司河南信华禽业有限公司，注册资本1000万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

　　本公司2019年6月24日出资设立全资子公司潢川县港华羽绒制品有限公司，注册资本1050万元，出资比例100%，将其纳入合并范围。

　　河南【华英农业(002321)、股吧】发展股份有限公司

　　法定代表人：曹家富

　　二零二零年五月三十日

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2020-041

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第六届董事会第四十次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十次会议于2020年5月28日上午9:00在郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2020年5月15日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长曹家富先生主持。公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以现场举手和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》；

　　《公司2019年度董事会工作报告》，详见《公司2019年年度报告》中“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事朱虎平先生、苏文忠先生及武宗章先生已向董事会提交了2019年度独立董事述职报告，并将在公司 2019年度股东大会上述职。

　　相关《2019年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》；

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》；

　　《公司2019年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　2019年度公司财务报表经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告。2019年实现营业收入551,768.61万元，较上年534,882.86万元增长3.16%；净利润-3,434.45万元，较上年19,172.37万元下降-117.91%；归属于母公司净利润-5,230.38万元，较上年11,888.63万元下降-143.99%；每股收益-0.098元，较上年0.223元下降-143.95%。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2020年有一系列投资计划，提出2019年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第十八次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于河南华英农业发展股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第十八次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息。

　　公司独立董事对该议案进行了核查并出具了独立意见，监事会出具了审核意见。《独立董事对第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司第六届监事会第十八次会议决议公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》详见。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2019年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构中，该所及其审计人员以严谨、客观、公允的工作态度顺利完成了公司的相关审计工作。根据公司审计委员会的建议，公司董事会决定并表决通过了续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的审计机构及内部控制审计机构，并授权管理层参照以前年度标准与其具体协商审计费用，并签署相关协议。

　　《公司关于拟聘任会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,公司独立董事对此事项出具了事前认可意见以及同意的独立意见。《独立董事关于第六届董事会第四十次会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；

　　根据公司持续生产经营的需要，预计公司（含全资和控股子公司）2020年需向银行申请综合授信额度不超过人民币 46亿元（含公司向华夏银行郑州分行已申请的授信额度，以及董事会审议通过的华英新塘羽绒、华英顺昌农业向银行已申请的授信额度），主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》；

　　《关于控股子公司2019年度业绩承诺完成情况说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

　　《董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》、《公司独立董事关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的独立意见》、《公司监事会对董事会关于2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对河南华英农业发展股份有限公司 2019 年度财务报告出具非标准审计意见的审计报告的专项说明 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十次会议决议；

　　2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事对第六届董事会第四十次会议相关事项独立意见。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2020-042

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　第六届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2020年5月28日上午9时30分在郑州发展管理中心（郑州市金水路219号盛润白宫西塔11层）会议室召开，会议通知于2020年5月18日以专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开,本次会议由监事会主席杨志明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以现场举手和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行并行使监事会的监督职权和职责。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司2019年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2019年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度财务决算报告》；

　　经审核，监事会认为：《公司2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　四、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：根据《公司章程》、《公司利润分配管理制度》、《河南华英农业发展股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司2020年有一系列投资计划，董事会提出2019年度利润分配方案“不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本”，符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　五、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　经审核，监事会认为：公司2019年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　六、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所等有关规定，目前已建立了较为健全的内部控制体系，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2019年度内部控制自我评价报告》客观地反映了报告期内公司的内部控制状况。

　　《公司2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》；

　　经审核，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2019年度报告等审计工作中，该所及其审计人员工作严谨、客观、公允。因此，同意续聘在公司2019年度报告等审计工作中为公司2020年度的审计机构及内部控制审计机构。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　八、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司申请银行授信额度及借款的议案》；

　　根据公司持续生产经营的需要，预计公司（含全资和控股子公司）2020年需向银行申请综合授信额度不超过人民币46亿元（含公司向华夏银行郑州分行已申请的授信额度，以及董事会审议通过的华英新塘羽绒、华英顺昌农业向银行已申请的授信额度），主要包括流动资金贷款、长期资金贷款等形式的融资。为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长在授信额度内申请授信融资事宜，并授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要在额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件，同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限自股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　九、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《监事会对董事会关于2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明的意见》。

　　全体监事认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项做出了专项说明，该专项说明符合公司的客观实际情况。公司监事会将积极履行监事会职责，持续关注和监督董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

　　备查文件

　　1、公司第六届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司监事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2020-045

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于募集资金年度存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2019年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金额和资金到账时间

　　2015年12月8日，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]2853号《关于核准河南华英农业发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）108,491,100.00股，每股面值1元，发行价为每股人民币7.90元，募集资金总额为857,079,690.00元，扣除承销费用18,050,000.00元后实际到账资金为839,029,690.00元，支付其他发行费用1,100,000.00元后实际募集资金净额为人民币837,929,690.00元。该项募集资金已于2016年1月12日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具瑞华验字[2016]63060001号《验资报告》。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　公司实际募集资金净额837,929,690.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额235,912.68元。2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额-457.62元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额235,455.06元。公司以前年度已使用募集资金837,818,765.80元，2019年度实际使用的募集资金247,188.36元。

　　截至2019年12月31日止，募集资金余额为人民币99,190.90元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南华英农业发展股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），并经本公司第三届董事会第二次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　2016年1月15日，本公司、东兴证券股份有限公司与中国农业银行潢川县支行、交通银行郑州铁道支行、中原银行股份有限公司、中国银行股份有限公司潢川支行分别共同签订了《募集资金三方监管协议》，公司募集资金分别存放于公司在上述银行开设的募集资金专项账户中。本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，三方监管协议的履行情况良好。

　　2、募集资金存放情况

　　截至2019年12月31日止，上述募集资金在银行专户以活期存款方式存储的余额为99,190.90元，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：上述中原银行营业部 419901010170017812账户已于2019年6月销户。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司上述募集资金用于补充公司流动资金以及偿还银行贷款，不适用。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　二○二〇年五月三十日

　　■

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2020-049

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于公司控股股东非经营性资金

　　占用情况的提示性公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次公司控股股东河南省潢川华英禽业总公司（以下简称“华英禽业总公司”）资金占用等事项，公司未履行审批程序及信息披露义务。

　　2、公司将督促华英禽业总公司尽快采取有效措施积极筹措资金偿还有关债务，以消除对公司的影响。

　　3、如公司控股股东在2020 年6月29日前不能归还全部占用资金，上述资金占用事项将构成深圳证券交易所《股票上市规则（2018 年修订）》 第 13.3.1 条、第 13.3.2 条规定的情形，公司可能会被深交所实行其他风险警示。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东华英禽业总公司因自身经营发展需要，以公司名义开展融资行为，公司未履行审批程序及信息披露义务。

　　截止2019年底，控股股东非经营性资金占用余额为46,643.37万元。截止到审计报告日，控股股东以实物资产30,560万元及其他方式7,100万元，金额共计37,660万元冲减关联方往来款项，目前实物资产已完成产权变更手续，其他方式已经与债权人签订了还款协议。

　　公司控股股东承诺：将在 2020 年 6 月 29 日前无条件足额归还占用资金。

　　公司将督促控股股东尽快采取有效措施积极筹措资金偿还有关债务，以消除对公司的影响。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2020-048

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于举行2019年度业绩网上

　　说明会的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度报告于2020年5月30日在公司指定信息披露媒体披露。公司将举行2019年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：

　　公司定于2020年6月5日（周五）下午15：00-17：00点在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录全景·路演天下（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度报告网上说明会的人员有：董事长兼董事会秘书曹家富先生、总经理汪开江先生、财务总监杨宗山先生及独立董事朱虎平先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2020-047

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于控股子公司2019年度业绩

　　承诺完成情况说明的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月28日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于相关资产的实际盈利数与承诺数据差异情况的议案》，具体情况如下:

　　一、业绩承诺事项

　　公司于2017年8月6日与自然人张兴坤签订了《关于山东泽众食品有限公司股权转让及增资协议》（以下简称“《股权转让及增资协议》”）。公司以现金收购位于山东临沂的山东泽众食品有限公司（以下简称“泽众食品”）61%股权，以交易基准日2017年6月30日泽众食品的净资产为依据，经双方协商转让价款为305万元；同时，《股权转让及增资协议》约定对泽众食品以现金增资2000万元，其中增加注册资本1100万元，其余金额进入资本公积。自然人张兴坤承诺对增资后的华英泽众2018年、2019年、2020年、2021年、2022年度经具有证券资格会计师事务所审计的扣除非经常性损益后的净利润不低于540万元、600万元、720万元、780万元、810万元。如果当年经审计确认实际完成利润未达到承诺利润数，由自然人张兴坤承担现金补足义务。

　　二、业绩承诺实现情况

　　2019年度经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，华英泽众公司2019年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-1963.84万元，未达到上述《股权转让及增资协议》中转让人对华英泽众2019年度业绩的承诺。

　　三、未完成2018年度业绩承诺的原因

　　受华英泽众前端养殖量不足，2019年度鸭苗平均价格处于高位，加之国家环保治理影响，造成毛鸭采购成本和屠宰综合成本出现大幅上涨。

　　四、公司拟采取的措施

　　一是公司将按照2017年8月6日与自然人张兴坤签署的《股权转让及增资协议》，要求自然人张兴坤承担1563.94万元的现金补足义务。二是公司于2019年12月8日在指定信息披露媒体刊登了《关于公司拟公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2019-087），拟通过公开挂牌的方式转让华英泽众61%的股权。鉴于当前行业发展态势以及华英泽众实际生产经营情况，公司将加快推进华英泽众公开挂牌转让。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十次会议决议。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月三十日

　　证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2020-046

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　关于拟聘任会计师事务所的公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5月 28日召开第六届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》,现将具体情况公告如下：

　　一、续聘会计师事务所的情况说明

　　在公司 2019 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。为保持公司审计工作的连续性，公司第六届董事会第四十次会议审议通过了公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会将 2020 年审计费用事宜授权公司管理层根据实际工作内容与中兴华所协商确定。该事项尚需提交公司股东大会议审议。

　　二、拟聘请的会计师事务所情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013 年公司进行合伙制转制。转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

　　中兴华所注册地址为：北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东楼 15 层。该所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格，从事过证券服务业务，上年度完成 35 家上市公司的年报审计业务。

　　2、人员信息

　　中兴华所首席合伙人为李尊农，现有合伙人 131 人，注册会计师 817 人，一年内增加注册会计师 15 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师 337 人，全所从业人员共2086 人。

　　3、业务规模

　　中兴华所上年度业务收入 109,163 万元，净资产 30,637 万元，完成上市公司年报审计 35 家，收费总额 3,461 万元，涉及的行业包括化工、机械、汽车、医药制造、家电、电子信息、通讯、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等行业，审计的上市公司资产总额均值为 744,387 万元。

　　4、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金 11,335 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 10,000 万元。上述相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5、独立性和诚信记录

　　中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。该所近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施的情况如下：

　　因珠海市博元投资股份有限公司 2012 年、2013 年财务报表审计，于 2017 年 8 月16 日中兴华所被中国证监会没收业务收入 150 万元，并处以 450 万元罚款。

　　因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司 2015 年报审计，2018 年 2 月28 日收到中国证监会文号“证监会[2018]34 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

　　因新三板挂牌公司山东东方誉源农资连锁股份有限公司 2017 年报审计，2018 年 9月 14 日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司 2013 年和 2014 年报表审计，2018 年 12 月 5 日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20 号”监管措施文件，对中兴华所采取出具警示函。

　　因新三板挂牌公司陕西伟恒生物科技股份有限公司 2017 年报表审计，2020 年 1 月14 日收到陕西证监局文号“陕证监措施字（2020）5 号”监管措施文件，对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

　　2019 年 7 月 15 日收到中国银行间市场交易商协会（2019）17 号自律处分决定书，对中兴华所给予警告处分，暂停债务融资工具相关业务 6 个月。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　拟签字项目合伙人：王广鹏，注册会计师，1998 年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务 15 年，至今负责过多家上市公司、新三板公司和国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：郦仲贤，中国注册会计师，1996年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务 15 年，至今负责过多家国有企业年度财务报表审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备审计相应的专业胜任能力。

　　王广鹏，注册会计师，1998 年起从事企业财务报表审计及相关业务，从事证券业务 15 年，至今负责过多家上市公司、新三板公司和国有企业年度审计等工作，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟担任质量控制复核人：李晓思，注册会计师，从2003年起从事审计工作，从事证券服务业务超过10年，目前任职事务所项目质量复核岗位，负责过多个证券业务项目的质量复核，包括上市公司年报及并购重组审计、新三板挂牌企业审计等，具备相应的专业胜任能力。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　（三）审计收费

　　2020 年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等确定最终的审计收费，预计和 2019 年度不会产生较大差异。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会对中兴华所进行了审查，认为中兴华所满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，在公司 2019 年度财务报告审计工作中，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工作任务。同意续聘中兴华所为公司 2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　2、公司独立董事就续聘中兴华所为公司 2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事宜，出具了事前认可意见。

　　3、公司于 2020 年 5 月 28日召开第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意变更中兴华所为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

　　4、该续聘事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）关于续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构事宜的事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，已于会前获得并认真审阅了《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》及相关材料。经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公允的审计服务，能满足公司 2020年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于公司续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构的议案》提交第六届董事会第四十次会议审议。

　　（二）关于本次续聘2020年度审计机构及内部控制审计机构事宜的独立意见

　　公司独立董事就变更 2019 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项发表独立意见如下：

　　1、本次续聘 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构事项已获得独立董事事前认可，并经公司董事会审议通过，此次变更审计机构事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、经审核，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计；

　　3、本次拟续聘 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司和中小股东权益的情形。

　　综上所述，我们同意公司续聘中兴华计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度财务报表和内部控制审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　备查文件

　　1、公司第六届董事会第四十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见和独立意见;

　　4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告

　　河南华英农业发展股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年五月三十日