启明信息技术股份有限公司第六届董事会2020年第六次临时会议决议的公告

　　证券代码：002232       证券简称：启明信息      公告编号：2020-021

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届董事会2020年第六次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年5月28日9:00以通讯形式召开了第六届董事会2020年第六次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事，本次会议应出席并参与表决董事8人，实际出席并表决董事8人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　董事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于高级管理人员2019年绩效结果及2020年绩效指标的议案》。

　　公司按照《启明信息技术股份有限公司单元绩效管理规定》，对公司2019年任公司高级管理人员绩效结果进行了评定，同时根据公司2020年整体经营目标，按照层层分解、逐级承接的原则，拟定了高级管理人员2020年绩效指标，现经本次董事会审议通过后生效。

　　2、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年高级管理人员年薪兑现方案及2020年兑现规则的议案》。

　　公司根据《启明信息技术股份有限公司2019年单元绩效评价结果》，拟定了2019年高级管理人员年薪兑现方案及2020年兑现规则，现经本次董事会审议通过后实施。

　　3、会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　本议案无需提请公司股东大会审议，详细内容见于2020年5月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-022）。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月二十九日

　　证券代码：002232        证券简称：启明信息        公告编号：2020-022

　　启明信息技术股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2020年第六次临时会议于2020年5月28日召开，会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，具体情况如下：

　　一、本次会计估计变更概述

　　1、变更原因

　　为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》的相关要求，公司对部分固定资产的类别及明细类别、确认标准、折旧年限、残值率等进行了调整。

　　2、会计估计变更的日期

　　公司会计估计变更2020年1月1日起适用，自董事会审议通过该估计变更事项后生效。

　　3、本次变更前采用的会计估计

　　变更前下列各类固定资产折旧年限和残值率如下：

　　■

　　4、本次变更后采用的会计估计

　　变更后下列各类固定资产折旧年限和残值率如下：

　　■

　　二、本次会计估计变更对公司影响

　　1、主要变更内容

　　（1）除工业厂房、路灯、铁路外，其他建筑物残值率由3%调整为0。

　　（2）运输设备-运营乘用车折旧年限5年，其中电动车残值率5%，燃油车残值率10%。其他运输工具折旧年限、残值率不做调整。

　　（3）化工类模具的残值率由3%调整为0，其他类工器具残值率不做调整。

　　2、变更影响

　　由于本次折旧年限、残值率的调整而影响的固定资产，对于2019年末已提足折旧的不再进行调整；对于2019年末尚未提足折旧的固定资产，应按调整后的折旧年限减去已提折旧年限，以及调整后的残值率计算并提取折旧；对于2020年1月1日后增加的固定资产，按调整后的折旧年限和残值率计提折旧。

　　本次会计估计变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，无需提交公司股东大会审议。

　　三、公司董事会对本次会计估计变更合理性的说明

　　公司根据《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况，本着谨慎性原则实施本次会计估计变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意本次会计估计变更。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计估计变更符合国家相关法规及规则的要求，更是基于公司的实际情况进行的调整，变更依据真实、可靠，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。变更后的会计估计体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司资产实际情况及财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次会计估计变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规的规定。我们同意本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会2020年第六次临时会议决议；

　　2、第六届监事会2020年第三次临时会议决议；

　　3、独立董事对第六届董事会2020年第六次临时会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年五月二十九日

　　证券代码：002232       证券简称：启明信息      公告编号：2020-023

　　启明信息技术股份有限公司

　　第六届监事会2020年第三次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明信息技术股份有限公司（以下称“公司”）于2020年5月28日10:00以通讯形式召开了第六届监事会2020年第三次临时会议。本次会议的会议通知已于2020年5月25日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事，本次会议应出席并参与表决监事3人，实际出席并表决监事3人，会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　监事会成员以通讯表决的方式，做出了如下决议：

　　1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　公司本次会计估计的变更是根据《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司所有者权益、净利润等指标无重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　启明信息技术股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年五月二十九日