威海华东数控股份有限公司关于以债转股方式对控股子公司增资的进展公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、本次增资概述

　　威海【华东数控(002248)、股吧】股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司增资的议案》，为优化控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司（以下简称“弘久锻铸”）的资产负债结构，公司拟以债转股方式对其增资。具体内容详见2020年4月23日刊载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》的《关于以债转股方式对控股子公司增资的公告》（    公告编号：2020-018）。

　　二、本次增资的进展情况

　　2020年5月20日，公司与弘久锻铸、朱口集团有限公司（以下简称“朱口集团”）签订了《债权转股权协议》，主要内容如下：

　　1、公司与弘久锻铸、朱口集团三方确认：截止评审基准日，公司对弘久锻铸的转股债权总额为124,451,171.86元。弘久锻铸特此不可撤销地放弃主张该债权无效、可撤销、超过诉讼时效或者存在其他瑕疵的权利。

　　2、债权转股权的实施条件：

　　（1）公司与弘久锻铸、朱口集团三方已签署本协议；

　　（2）公司股东大会已批准本次债权转股权方案。

　　3、实施方式：本协议生效后，公司将对弘久锻铸的124,451,171.86元债权转为股权，全部转入弘久锻铸注册资本。

　　4、本次增资完成后，弘久锻铸注册资本将由人民币58,056,100元增加至182,507,271.86元，股权结构如下表：

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　　5、弘久锻铸应自本协议生效后10日内开始办理工商变更登记手续，公司及朱口集团应给予必要的协助。

　　6、债转股过程中产生的所有费用包括但不限于税费、审计费、评估费等由弘久锻铸承担。

　　7、本协议经公司与弘久锻铸、朱口集团三方签字盖章且公司股东大会批准后生效。

　　三、备查文件

　　1、《债权转股权协议》。

　　上述事项尚需相关部门审批备案，存在不确定性。公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇二〇年五月二十一日